Как следует из приказа ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. Нэклис-банк нарушал нормативные акты Банка России и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.