Вопрос о состоянии здоровья главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной неуместен, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Набиуллиной сделали операцию. Она также отменила свое выступление на выставке «Россия», обратил внимание Reuters. ЦБ информацию не комментировал.
t.me/rbc_news
Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из Списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.