Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании лично либо посредством предоставления письменного мнения, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 8 повестки дня: «Об участии ПАО Московская Биржа в создании Ассоциации развития финансовой грамотности»:
«за» — 11 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на заключение Соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде валютного рынка и рынка драгоценных металлов, формируемом НКО НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
по пункту 1 вопроса 9 повестки дня:
«за» — 8 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – 1 голос.
Решение принято большинством голосов директоров, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу 10 повестки дня: «О внесении изменений в состав Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа»:
«за» — 11 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 14 повестки дня: «О согласовании совместительства членом Правления ПАО Московская Биржа Лапиным М.В. должности в другой организации»:
«за» — 11 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 15 повестки дня: «Об утверждении изменений условий трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа»:
«за» — 10 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 16 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, планируемого к заключению между членом Правления и ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
по пункту 1 вопроса 16 повестки дня:
«за» — 10 голосов;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании,
не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8 повестки дня:
1. ПАО Московская Биржа принять участие в качестве соучредителя в создании некоммерческой организации — Ассоциации развития финансовой грамотности.
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа осуществить мероприятия, связанные с участием ПАО Московская Биржа в создании Ассоциации развития финансовой грамотности, в том числе, подписать учредительный договор и оплатить необходимые членские взносы.
По вопросу 9 повестки дня:
1. Согласиться с заключением Соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде валютного рынка и рынка драгоценных металлов, формируемом НКО НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Денисов Ю.О. и Голиков А.Ф., а также Председатель Правления ПАО Московская Биржа Афанасьев А.К. признаются заинтересованными, поскольку занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (являются членами Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).
По вопросу 10 повестки дня:
Внести следующие изменения в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет):
— исключить из состава Комитета представителя АО «БКС-Инвестиционный Банк» Александрову Татьяну Владимировну;
— избрать в состав Комитета представителя АО «БКС-Инвестиционный Банк» Самохина Ивана Александровича.
По вопросу 14 повестки дня:
Согласовать совместительство членом Правления ПАО Московская Биржа Лапиным М.В. должности старшего преподавателя департамента финансов НИУ ВШЭ.
По вопросу 15 повестки дня:
1. Утвердить изменения условий трудового договора с Членом Правления – Управляющим директором по операционной деятельности ПАО Московская Биржа Щегловым Д.В. с 28.12.2018.
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа Афанасьеву А.К. подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Щегловым Д.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 1 настоящего решения.
По вопросу 16 повестки дня:
1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Щегловым Д.В. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5.
Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки и основания заинтересованности: Член Правления – Управляющий директор по операционной деятельности (член коллегиального исполнительного органа) ПАО Московская Биржа Щеглов Д.В. признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №12, дата составления протокола – 14.12.2018.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
3.2. Дата: «14» декабря 2018 г. М.П.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=douE4HkoJ0qnSuj1g-CSTuw-B-B
