Путешественник, в Сити есть и с теннисом даже

Краснодар не близко…

Купон Облигов, контуры разные потому что
Киргизы за «ломку» Тоже 2% берут + невыгодный курс

GOLD, Тандер знаю(это магнит сеть же), есть ещё АО Тренд это иниереснее
Агроторг это х5

Олег Ков, у меня несколько знакомых под ордера амеров попали по этим обвинении
Один гендир Смарт-оранжа (вендора электроники), другая предсовлирша Металлотрейдера
И те кто коптеры (заготовки) возят вообще из РФ носа не показывают…

Большой Брат, банкнота просто накосячила в одной из форм отчётности

У компании было два направления работы — обналичка прямая через фиктивных сотрудников без уплаты налогов, за это им и насчитали недоимки пени и штрафы на 317 млн.
Ну на дропов выводили деньги от фонда ЖКХ.
Вторая часть это фейковый офис банка, где они предлагали успеть получить льготный кредит на авто или ипотеку с плохой кредит историей а первоначальный взнос похищали.
История с трлн вообще анекдот
В форме 2 сумма в млн а в форме 1 в млрд из за этого шум и поднялся

Василий Петров, на удорожание схем по альтернативной оплате и не более
Жаль на бирже будет дешеветь, а расходы импортеров по оплате товаров из Китая будут расти.
И это превратится в рынок «обнала» По ценам 14-18% на этом уровне сильнейшая «поддержка» будет в виде вовлечения третьих стран в логистику

И в местную тюрьму загреметь, а потом в США быть экстрадированным?
За обход санкций)

OptionTrader, тут скорее всего «вилы» Амеры выкатили и Китайским и Дубайским банкам — дайте инфу об источниках средств и товарных потоков компаний и списка, а список через иноагентов собрали в РФ

Jesse Felder,
Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил проблему с оплатой через банки в Дубае, отметив, что блокировку инициирует китайская сторона (китайские банки из-за санкционных рисков весной начали блокировать российские платежи за электронику). По его словам, банки Китая запрашивают у организаций в Дубае данные о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

Константин, но в Дубай товар не завозился и явный реинвойсинг — приходят средства от нефти уходят за электронику

Константин, это была одна из самых дешевых схем — есть дрогая ее сами китайцы делают )

IliaM, при блокировки платежа не пропускается дальше коррсчета — (фактически возврат, но на уровне банков) — т.е. до конечного получателя он вообще не доходит.
запрос доп информации происходит на уровне китайского и дубайского банка — типа «дайте пояснения за чей счет идет данный платеж — откуда поступили средства и за что и кому он предназначается — этот товар.

Stanis, если совсем простыми словами — китайцы легко находят зарубежных ПА (прокси технички наших экспортеров) и приравнивают их платежи к «грязному юаню» вне зависимости от их юрисдикции

IliaM, щас распишу в чем фишка вся

IliaM, блокировать платеж — не дать его осуществить.
Т. Е закрыть платежный маршрут
Развернуть — вернуть обратно

«В самом Дубае не производят электронику, ее импортируют из Китая. После начала военных действий на Украине многие российские организации создали собственные компании в Дубае, через которые проводили оплату за электронные компоненты в Китай»,— объясняет он. Только по итогам 2023 года в ОАЭ открылось около 1 тыс. российских компаний (см. “Ъ” от 16 октября 2023 года)

Большой Брат, этим другие компании занимаются и они нерезы

Stanis, Юань

Дэн М (Fuckthewar),

Ровно напротив