Постов с тегом "Мошеничество": 73

Мошеничество


Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!» 

АК БАРС Жжет!

    • 25 октября 2013, 09:48
    • |
    • Mike_Z
  • Еще
Появилось интересное объявление от известного трейдера и радиоведущего Владимира Левченко.
АК БАРС Жжет!

«Один из крупных банков в нашей стране, по моему мнению,  занимается откровенным мошенничеством! У моего близкого друга с депозитного счета списали большую сумму денег, почти 100 миллионов рублей, организовав мошенническую схему. Это Ак барс банк. Предлагаю бойкотировать деятельность этой организации. Забирайте оттуда все деньги, режьте лимиты.»


Ре-пост: http://v-levchenko.ru/breaking-news/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC

http://v-levchenko.ru

УЖАСНАЯ история о доверительном управлении

Из комментов от SHCHUTUSHCHA: «У меня к примеру есть знакомый который занимал деньги у всех подряд и сливал на бирже. Долгов у него не менее 10 лямов. к нему ходят приставы и ничего сделать не могут. де-юре у него ничего нет. Единственное что он выплачивает по 50 рублей в месяц каждому заемщику(чтобы не посадили за мошенничество). В месяц выходит менее 1000 рублей.»
 
«имущества нет никакого, с женой развелся все имущество при разводе переписал на неё. Живут до сих пор вместе. Алименты жене платит вовремя.»
 
«он брал деньги в доверительное управление обещая золотые горы, но сливался. Те кто ему давал пострадали из-за собственной жадности. Кстати на бирже играет до сих пор. но гораздо меньшими суммами
 
»у родственников он не брал, у него родственников с лишними деньгами не было. Что касаться друзей, то как он говорит, он брал не последние, а лишние деньги."


( Читать дальше )

Низкая зарплата? Душат кредиты? Социально-финансовая сеть поможет!

Именно такие смс-сообщения приходят добропорядочным гражданам на личные телефоны, обещая Рай добра, взаимопонимания, доверия и финансового благополучия. А между тем данная структура (МСП) построена по принципу ПИРАМИДЫ и предлагает доходность аж до 50% годовых. А для пострадавших от участия в пирамиде С.П. Мавроди (МММ-2012) действует «Программа лояльности».
По типу организационной системы, эта структура похожа на кредитный кооператив. Обычно под кредитными кооперативами понимают добровольное объединение двух или более физических и (или) юридических лиц, имеющие своей целью удовлетворение потребностей пайщиков в финансовой взаимопомощи. За счет займов, которые кооператив выдает нуждающимся участникам кооператива, обеспечивается высокий процент для пайщиков. Вот только кредитный кооператив должен состоять в Саморегулируемой организации, предоставлять по первому требованию сведения о количестве пайщиков, уставные документы и финансовую отчетность. Кроме того должен быть создан Резервный фонд, который гарантирует покрытие сбережений.
Что касается структуры PARADISE, на официальном сайте отсутствует информация даже об организационно-правовой форме. Все-таки слава Мавроди и О. Бендера, который, между прочим, чтил Уголовный кодекс, не дает спокойно спать мошенникам.

Под какой соус могут разогнать ВТБ под доп эмиссию.

    • 05 февраля 2013, 18:07
    • |
    • libez
  • Еще
Пару недель назад я удивлялся и строил предположения, каким образом можно продать допэмиссию ВТБ за приличные деньги. Есть предположение.
Стоимость акций рейдерской шайки, вероятно, будут поднимать на разговорах о возможной передаче ей в управление всех или части денег новообразуемого Росфинагентства. Недвусмысленные намеки на это содержатся в статье заместителя министра финансов С. Сторчака «Как управлять средствами резервных фондов», опубликованной в «Ведомостях».
Цитата: «Следующий вопрос: что это за специализированные финансовые организации, которым Росфинагентство может передавать средства в доверительное управление? Управлять отдельными пакетами в силу особенностей рынка могут другие организации, имеющие лицензии, высокий рейтинг и опыт работы. В России есть три лидера на рынке таких операций: „ВТБ капитал“, „Тройка диалог“ и „Ренессанс капитал“».

Прелесть какая. Это ничего, что «Тройки диалог» уже и нет, ее Сбер купил. А из «Ренессанса» ушел менеджмент, который и вывел эту компанию в лидеры. Кто остался на трубе? Вот то-то и оно. Быстро забылась безумная история вокруг Банка Москвы, когда за тупость и жадность менеджеров из ВТБ пришлось платить всему населению России. Это, оказывается, цветочки были.
bankiru.livejournal.com/162482.html 

Официальное сообщение ОАО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк официально сообщает, что информация, указанная в рекламном сообщении, опубликованном сегодня в газете «Ведомости» (от 20.12.2012, стр.8), о том, что обратный выкуп «Автовазом» своих акций якобы осуществляется «… через „Альфа-Директ“ (брокерскую структуру Альфа-Банк)» не соответствует действительности. Альфа-Банк не участвует в обозначенной акции и не располагает достоверной информацией об этом. В настоящее время совместно с газетой «Ведомости» выясняются подробности произошедшего инцидента.

http://www.alfabank.ru/press/news/2012/12/20/2.html

Признания трейдера-мошенника

Признания трейдера-мошенникаКнига Ника Лисона «Как я обанкротил «Бэрингз». Признания трейдера-мошенника» (Rogue Trader by Nick Leeson with Edward Whitley) — это исповедь простого парня из лондонских пригородов, которому удалось обанкротить старейший британский банк. Плохого парень ничего не замышлял, никак от этого не обогатился и ничего не крал. Устроившись в на биржу SIMEX в Сингапуре в качестве главы команды трейдеров банка Бэрингс, начал заниматься сначала торговлей фьючерсами на индекс Nikkei для клиентов банка за комиссию. Потом ребята наловчились производить арбитраж совместно с командой от этого же банка на бирже в Токио. Затем трейдеры в яме начали допускать ошибки. Эти ошибки Лисон решил прятать на специальном счете со счастливым в китайской мифологии номером 88888, чтобы потом отыгрывать убытки по операциям. Ник боялся потерять работу сам и не хотел, чтобы пострадала команда его трейдеров и люди, работавшие в бэк-офисе.


( Читать дальше )

Забанить навечно ВискиТрейдера

Забанить навечно ВискиТрейдера

Да
Нет
Нет, он гуру! и олицетворение смарт-лаб сообщества
Всего проголосовало: 79
ну надо же как-то решить этот вопрос

За пирамиды и обман инвесторов будут наказывать.

    • 23 октября 2012, 18:31
    • |
    • Sekator
  • Еще
Госдума поддерживает «исправление» статьи УК «мошенничество».

«Отдельно Верховный суд предлагает лишать свободы или штрафовать за хищение имущества или приобретение права на него, вкладываемого в качестве инвестиций, то есть за обман доверия инвесторов. Речь в этой части идет о мошенничестве по типу создания финансовых пирамид.»

http://news.mail.ru/politics/10690536/?frommail=1

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн