Прокуратура

Прокуратура города Иркутска провела проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по продаже криптовалюты (Биткоинов) в отношении индивидуального предпринимателя – жителя г. Краснодара. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Иркутской области.

В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, установившего в г. Иркутске терминалы для продажи Биткоинов, выявлены нарушения, которые могли способствовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление.

Кроме того, по материалам проверки прокуратура г. Иркутска возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), которое направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

По словам работников прокуратуры Свердловской области каждая десятая проверка незаконна. Введенный с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в России запрет на плановые проверки у субъектов малого предпринимательства легко обходится внеплановыми проверками.

Их количество растет невероятными темпами. Иван Беляков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области привел такие цифры, «если в прошлом году было проведено около 25 000 проверок, то в этом году цифра выросла до 30 000 проверок».

www.oblgazeta.ru/economics/36450/

Зампред Центробанка и директор надзорного департамента ЦБ бежали за границу?