мошенники

Ну чо, криптокотики, лавка Bitfinex грозится схлопнуться не просто с треском и грохотом, но таки с мощнейшим взрывом, ударной волной от которого накроет тысячи криптанов. Из судебных разборок прокурора Нью-Йорка с Битфинексом, из материалов уголовного дела против Фаулера из Crypto Capital (техничка ряда криптоскамбирж, включая Bitfinex) и из допинфы от Zerononcense следуют весьма прискорбные вещи:
— Предыдущая техничка Финика и тот самый польский банк отмывали деньги колумбийских наркокартелей
— Crypto Capital тоже замазалась в этом
— Bitfinex обрабатывал транзакции по крипте от колумбийских картелей и являлся основным их источником купли-продажи битка
— Фаулера из Crypto Capital взяли еще и с фальшивыми купюрами по$100 и оборудованием для печати фальшивых купюр
— Адвокат Финика заявил, что Tether обеспечен на 75%. Сравните это с тем, что Bitfinex / Tether заявляли до этого — 1:1. Дело пахнет investment fraud как есть. То есть еще одна уголовочка.

В общем, теперь становится понятно, почему DOJ схлопывает лавку Финика, и почему замес будет весьма основательным.

В то же время Битфинекс после блокировки своих техничек пустился во все тяжкие. А именно: регистрирует банковские счета на физиков в помойных банках, в том числе в Литве. Самый сок в том откуда персональные физиков — ах да, это как раз данные зарегившихся на Битфинексе. Торгуешь на Финике — проверь нет ли на тебя внезапно открытых зарубежных счетов.

Иногда бывает так, что трейдер (и трейдер-управляющий, в частности) фактически признаёт своё профессиональное поражение и несостоятельность в выбранной области, хотя на словах продолжает уверенно говорить о том, что он «специалист высокого уровня», «будет продолжать управлять чужими деньгами, несмотря на критику», «лев, которому не интересно мнение овец».

Как выявить этот внутренний страх, как понять, кто «Лев Толстой», а кто "… простой"?

Очень просто: посмотреть, куда вкладывает этот управляющий свои собственные деньги.

Недавно узнал, что некоторые (не будем называть имён, а то они обидятся, хоть и виноваты) управляющие, практикующие для своих клиентов такие рискованные стратегии как «направленная плечевая торговля» и «опционные конструкции», не занимаются тем же самым на своих деньгах.

Деньги клиентов подставляются под риск (часто ещё и безграмотно).

А собственные деньги направляются на покупку недвижимости, в облигации и банковские вклады (то есть инструменты с совершенно другим профилем риска).

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Red Reptilovich: Надо сказать, что по Битфинексу ничего интересного нет вообще. Там все ровно по классике — я давно еще рассказывал тебе.

Криптокритик: Мне скорее любопытно, когда они это дело свяжут с другими биржами в виде уголовки. Техничка-то одна на шестерых была. И она не первая, технички периодически менялись.

Red Reptilovich

Наблюдал несколько недель за парнями в телеграмме t.me/bir_zal, на этой неделе резко пропали после сбора средств от новых подписчиков.

Кто-нибудь в курсе ситуации? Очередные мошенники?