Постов с тегом "мошенники": 748

мошенники


Битва скам-пирамид: Блокчейн Фонд vs BitClub Network (Андрей "МММ" Карпухов vs Денис "МLM" Деркач)

Жанр текстовых батлов и публичных срачей вечен и всегда в моде. А так как крипта — это доведенное до предела и абсурда всё, что можно, то и срачи здесь выглядят как сдача друг друга правоохранительным органам.

Вот как сдавали друг друга основатели SONM: https://photos.app.goo.gl/bSJmj3kEAo8M8rxW6

Жаль не сделал скриншоты комментариев, где всплыло инфы на полноценную ст. 159 УК РФ. Прямо очень жалею. Но даже то, что есть — предельно увлекательное чтиво. Обязательно раскройте скриншот на полную и прочтите.

А теперь вашему вниманию предлагается замес двум известных скам-млм-йокодзун, которые по странному везению до сих пор еще не сидят в тюрьме.

Битва скам-пирамид: Блокчейн Фонд vs BitClub Network (Андрей "МММ" Карпухов vs Денис "МLM" Деркач)
Источник: www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2126460654044979&id=100000431953941&comment_id=2215572085133835&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D



( Читать дальше )

Некрасивая ситуация на текущий момент

Коллеги, утром я написал подробный комментарий в том посте, где РА просил денег для успешной трейдерши из своей секты, комментарий сразу был удален вместе с постом, продублирую тогда здесь:
1. Я знаю, что Тимофей категорически против использования его сайта для привлечения денег в непрофессиональное ДУ, почему он закрыл глаза на этот пост непонятно, может из-за страха испортить отношения с РА и его сектой, которые приносят хороший трафик его сайту. Хотелось бы услышать самого Тимофея.
2. Я не знаю, торгует ли сам РА по своим ежедневным сигналам, насколько он успешен сам как трейдер, я не видел здесь ни одного его отчета, поэтому считаю его обычным инфоцыганом, зарабатывающим около рынка.
3. Девушка, которая судя по женским комментариям имеет заболевание, встречающееся у каждой третьей женщины (я искренне желаю выздоровления Вам), имеет опыт трейдинга более 10 лет, на этом сайте появилась в 2014 и сразу попросила в ДУ.
4. Судя по базе данных ФССП она набрала кредитов ещё до 2014 года, сейчас там кроме действующего два оконченных исполнительных производства в 2014 и 2016 году по п.46 ФЗ-229, то есть уже на тот момент у нее не было никакого имущества и движений по счетам в крупнейших банках, что не мешало ей регулярно просить в ДУ в своей ленте, видимо также используя карту мужа.

( Читать дальше )

Как я деньги клиентов к себе в карман кладу(инструкция)!

 

Пора рассказать, как я деньги клиентов в карман к себе кладу, а то мне сегодня один из бывших клиентов заявил: «Я не знаю как, но ты кладешь деньги инвесторов к себе в карман!» ©. А сказал он мне это вот при каких обстоятельствах…

Встречаюсь с клиентами (пожилая пара, на пенсии) в Финаме, чтобы они рассчитались со мной за квартал. Они заблаговременно заказали деньги на вывод, получили их в кассе, и мы заняли пустующую переговорную. Через стеклянную дверь заглядывает какой- то мужчина, лет 35. Видимо, ему талончик с этой переговорной попался. Потоптавшись у двери минуту, он открыл дверь и спрашивает:
-А ты же из «Аист Инвест»?
-Да.
-То есть, ты все еще занимаешься своим мошенничеством?
-??
— Не имейте с ним дела, он мошенник, я у него 400 тысяч потерял! Он как-то рисует статистику, привлекает вас, а потом забирает ваши деньги себе! — предупреждает клиентов.
«Ты аферист! Были бы в другом месте, я бы назвал тебя по- другому, но тут обстановка не позволяет», — говорит он уже мне, — «я не знаю как, но ты кладешь деньги инвесторов к себе в карман! Ты там как то делаешь сделки и деньги инвесторов забираешь себе!»
-Ты сейчас можешь спросить у моих клиентов, как я забираю их деньги, — предложил я ему.
-Да я все знаю! Не имейте с ним дело! Я дал им миллион, а они 400 тысяч себе забрали!
К сожалению, не всех наших клиентов знаю в лицо, с ним я не был знаком:
-А как ваша фамилия?
-Зачем тебе моя фамилия?
-Понимать, с кем разговариваю, проверить вашу историю у нас. 
-Не скажу свою фамилию. — закрыл дверь и ушел. 
-А я его отзывы читала в интернете! -  сказала женщина. — Получается, он забрал деньги когда было -40%?
-Видимо, да, я его не помню.
-Ну так и у нас было -40%, мы зашли в 16 году, 14 и 15 у вас были такими хорошими, а как мы зашли, пошли просадки. Нам было тяжело, когда от счета осталось чуть больше половины, но мы договорились на риски 50%. И когда мы звонили во время просадки, узнать, что происходит, нам сказали, что нужно переждать просадку, пока все идет в рамках стратегии. Ну мы и переждали, до 50% не дошло, начали понемногу зарабатывать. Мы вообще редко стали смотреть за счетом, жили в основном за городом. А потом, в 2017 нам позвонили и сказали, что пора рассчитываться, оказывается, мы уже и заработали!

Мы посидели с ними еще минут 15, пообщались. И, положив их деньги к себе в карман, я направился домой. Уже со своими деньгами.

Мало клиентов, которые смогли пересидеть просадку 16го года, хотя до оговоренных рисков мы дошли только у одного клиента (была сложная схема с постоянным движением денег у него на счету), но те, которые остались, приумножили свои инвестиции и очень довольны. 

Так вот, чтобы положить деньги клиента к себе в карман, нужно их клиенту сначала заработать, потом он сам тебе отдаст часть своего заработка. 

P.S. Хотя, у нас был случай, когда клиент решил не отдавать комиссию, но это уже совсем другая история)


Вопрос к "Открытию Брокер"

    • 11 сентября 2018, 22:59
    • |
    • MadQuant
  • Еще
Открытие Брокер или Открытие Брокер , обнаружил тут у себя в брокерском отчете такую хрень:

Вопрос к "Открытию Брокер"

Значит, я правильно понимаю, что вы, шаромыжники, у меня за спиной и без моего ведома отдаете бумаги с моего счета лудоманам, а мне за это платите какие-то копейки (типа 1.5% годовых), да еще и от них отнимая половину в качестве «комиссии брокера»??? Т.е. вы передаете третьим лицам мои бумаги, берете с них за это 14% или сколько, а мне из этой суммы перепадает меньше 1%, и при этом я несу огромные кредитные риски, связанные с тем, что если ваша шаражка накроется медным тазом вслед за банком — то отчужденные у меня бумаги мне никто может и не вернуть?

Значит, так, проблема должна быть решена в ближайшее время одним из трех способов:
  — мы подписываем бумагу, официально запрещающую вам это делать
  — мы подписываем бумагу, передающую минимум 70% дохода от этой деятельности мне на покрытие кредитных рисков, как это делается у нормальных зарубежных брокеров

( Читать дальше )

Криптовалютные мошенники обманули жительницу Ангарска на 250 тысяч рублей

Криптовалютные мошенники обманули жительницу Ангарска на 250 тысяч рублей

Около 250 тысяч рублей лишилась ангарчанка, которая согласилась приобрести криптовалюту у мужчины, представившимся продавцом цифровых активов.

Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ангарска поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил ей инвестировать крупную сумму в покупку криптовалюты. Обсудив все условия сделки, потерпевшая перевела на его счет денежные средства в размере более 250 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

Установлено, что телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Проводится расследование.



( Читать дальше )

NiceHash возместил более половины убытков своих пользователей, пострадавших от хакеров

NiceHash возместил более половины убытков своих пользователей, пострадавших от хакеров

Известный представитель онлайн-рынка для майнинга NiceHash возместил своим клиентам около 60% от общей суммы похищенных в декабре 2017 года биткоинов. Оставшуюся криптовалюту планируется выплатить до конца 2018 года.

В результате хакерской атаки на платформу NiceHash злоумышленники завладели 4,700 BTC на сумму $63.92 миллиона. В ходе расследования был установлен факт взлома платежной системы торговой площадки, именно благодаря этому преступникам удалось украсть цифровые активы с криптовалютных кошельков пользователей.

Спустя две недели после атаки руководство компании опубликовало план программы компенсации ущерба. В рамках этой программы 2 февраля клиентам вернули 10% от суммы украденных денег и пообещали выплатить оставшиеся Bitcoin в течение ближайшего времени. На данный момент пользователям возместили уже 60% от суммы ущерба, по словам представителей NiceHash, 40% будут выплачены в течение нескольких месяцев, то есть до конца года все пострадавшие получат полное возмещение убытков.



( Читать дальше )

Одна простая, но сверхважная задача для криптанов и тех, кому противен скам и пирамиды

Помните был такой текст про рэперов / блогеров и их любовь к рекламе всякого скама? Пора перейти от публикаций и репостов к чему-то чуть более неприятному для скамеров и скамоложцев. Для этого потрубуется ряд простых действий на Youtube и немного терпения.

Надеяться на наших правоохранителей в борьбе с финансовыми пирамидами и прочим отъявленным скамом особо нет смысла. Либо людям лень, либо люди в доле. В противном случае, люди себе бы уже на новые звездочки на погонах заработали — и не один раз. Однако как показал опыт Филиппин, если не можешь завалить организаторов или бенефициаров, то можно испортить сбытовую цепочку. И как следствие, основательно испортить жизнь самим скамерам.

Начнем с того, чтобы испортить жизнь тем, кто рекламировал пирамиду StartCom (уже успела соскамиться) — дабы потом наши рэперки и блогеры хоть немного думали головой, кого рекламируют.



( Читать дальше )

Как по-арабски будет "penis"?

Продолжаю отслеживать судьбу прирученных скам-ICO, на которых писал разносы. Смешные арабские ребята из Dynatiq поигрались немного в токенсейл, собрали что-то типа $100K (и то сильно не факт), а потом их сайт стал немножечко не отвечать. Даже слово «penis» не грузится.
 Но вы можете прочитать как это было и посмотреть на одухотворенные арабские лица мошенников.
 zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/raznos-skamico-dynatiq-5af1f76648c85e93123b06c1

Это снова классика!

#криптокотики, случилась очередная порнография в мировой криптопесочнице. Скам-порно-прожект Bunny Token собрал примерно 8,5 лямов грина (данные ICOBench), после чего торжественно выпилил с сайта упоминание команды, советников и т.д. Кроме юрлица-прокладки на Сейшеллах никого живого там нет.

А я предупреждал: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kazn-pornoico-bunnytoken-5aa2deb448c85e6f415f9fc7

Так что инвестируй в ICO дружок, а то мошенникам на яхту и виллу на островах не хватает. А тебе остро необходимо еще раз почувствовать себя ущербным лохом — а то жизнь твоя слишком скучна и пресна.


Биткоин перестал быть привлекательным для преступников

Биткоин перестал быть привлекательным для преступников

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США сообщает, что популярность Биткоина в криминальном мире сейчас значительно ниже, чем это было раньше. Доля операций в криптовалюте в теневой экономике равняется 10%.

Об это сообщила специальный агент DEA Лилита Инфанте: «За последние несколько лет объемы теневого рынка быстро росли, количество соответствующих транзакций увеличивалось, но доля Биткоина в них сократилась».

Многие противники Биткоина утверждали, что криптовалюты в основном используются преступниками для продажи наркотиков, запрещенных товаров, финансирования незаконной деятельности и так далее. Теперь же практика показывает, что данная точка зрения далека от реальности.

Впрочем, критики Биткоина в целом согласны, что аргумент себя изжил. Многие влиятельные компании, несмотря на непрекращающуюся критику криптовалют, рассматривают для себя варианты выхода на данный рынок.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн