Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах Банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес Банка «Ассоциация» было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен.
Само же руководство банка попыталось сделать стрелочником казначея, свалив всю ответственность за произошедшее исключительно на него:
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.
Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег
Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – описывает типичные схемы Росфинмониторинг
19 апреля 2019 года 00:35
Дарья Борисяк
Ведомости
Потоки наличных денег сместились из финансового сектора в торговый
«Слышала про обнальный перебой сегодня? Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Все друг у друга занять пытаются, но пока безуспешно» – так в середине марта описывал трудности с поставкой теневых наличных в Москве мелкий финансист.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина.
Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Официальный представитель СК России С. Петренко
"«Превышенцы» КБ «Югра», у которого была отозвана лицензия, подали коллективное заявление в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой защитить права вкладчиков и провести проверку действий регулятора, АСВ и временной администрации по управлению кредитной организацией. Об этом сообщил лидер движения вкладчиков «Югры» Николай Николаев.
«Мы, граждане России, являясь вкладчиками «Югры», разместившими свои личные сбережения в этот банк, обращаемся к вам за поддержкой и помощью. Мы просим вас помочь в отстаивании наших интересов и законных прав, в том числе и в судебном порядке. Считаем, что действия руководства Банка России нарушают наши права и законные интересы. В результате этих действий могут быть утрачены все наши сбережения», — говорится в письме вкладчиков.
Нашел в сети.В связи с неясной ситуацией вокруг банка " Закрытие" и существованием крупного брокера в составке этого банка. многих инитересует, что происходит с счетами трейдеров открытых у этого брокера? Так как известно, средства на таких счетах не попадают под АСВ, несмотря на то, что принадлежат физическим лицам.