приговор

Предположим, что Вам предложили поучаствовать в заведомо незаконной схеме по выводу активов/хищению имущества собственника, etc.
При этом Вы изначально осознаете об уголовном составе данных действий, возможных последствиях в виде лишения свободы, имущественных исков, субсидарной ответственности на многократно большие суммы и т.п.

В каком случае вы согласились бы, теоретически, в этом поучаствовать ??

Этот список можно продолжать до бесконечности по практически любой финансовой организации:

----------------
К восьми годам колонии общего режима Тверской суд Москвы приговорил бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна. Как было установлено в суде, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них — предпринимателя Георгия Александрова. За эту аферу Александр Китбалян получил шесть лет лишения свободы, а общий срок наказания был назначен с учетом того, что банкир уже находится в колонии за схожее мошенничество.

--------

В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков. Максимальный приговор Замоскворецкий суд вынес Магомеду Мухиеву, который в результате получил 11 лет лишения свободы за особо крупное мошенничество и растраты.

----------------

«Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летних Дмитрия Роговского и Таймиржана Махмутова. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере)»

В суде установлено, что сообщники причастны к присвоению принадлежавших коммерческому банку 600 млн рублей, которое было осуществлено в мае — июне 2015 года руководителями данного кредитного учреждения и иными лицами (уголовное дело в отношении других лиц выделено в отдельное производство).

Суд приговорил Роговского к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Махмутов осужден на четыре года также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

----------------

Крупнейший банк Америки выплатит гигантский штраф за скандал, связанный с трудоустройством детей влиятельных китайских лиц.Эти дети получили хорошие должности в банке в расчете за ответные услуги своих родителей. Надо заметить, что  JP Morgan Chase —  не первый и не последний банк, замеченный в подобной кадровой политике.

Общая сумма штрафов составит 264 млн. долларов. 130 млн. дол. будет выплачено Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC).

Министерство юстиции получит 72 млн. долларов. И Федрезерв, наказавший банк,  получит 61,9 млн. долларов «за опасную и нездоровую практику». Банк пошел на сделку со следствием и регулятором, и поэтому не будет выдвижения персональных обвинений против кого-либо из менеджмента банка или ярких финансистов из рядов детей китайских официальных лиц.

Все стороны не комментируют ситуацию, не называют имен. Вероятно, в деле фигурируют имена детей высокопоставленных  чиновников. SEC начала расследовать это дело в 2013 году. Тогда же им заинтересовалось министерство юстиции. Следствие проверяло действия  JP Morgan Chaseна  вступление в противоречия с законом США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).