приостановка переводов

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах, на срок до десяти дней. Это мера направлена на борьбу с организаторами преступных схем, которые используют граждан для незаконных финансовых операций, таких как отмывание преступных доходов. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что новая полномочия будут использованы не для массовых блокировок, а для блокировки активов организаторов таких схем.

Закон, вступающий в силу с 1 июня, расширяет полномочия службы в рамках борьбы с экстремизмом и отмыванием преступных средств. Росфинмониторинг будет иметь возможность направлять в банки требования о приостановке операций с подозрением на финансирование экстремистской деятельности или легализацию незаконных доходов.

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с Банком России планирует создать платформу для обмена информацией о клиентах, заподозренных в дропперстве. Банки также могут получить право отказать в обслуживании таким клиентам, однако, по словам Негляда, к этому вопросу нужно подходить осторожно, так как это может повлиять на клиентов, исключенных из банковского обслуживания.

Еще несколько банков в Киргизии приостановили денежные переводы через российские банки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сейчас KG».

19 августа киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ в обоих направлениях на неопределенный срок, включая Сбербанк, «Тинькофф» и МТС-банк. Как отметили в финансовом учреждении, входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под западные санкции, по рублевым реквизитам. Позже киргизский банк Керемет также приостановил переводы через мобильные приложения Сбербанка, МТС Банка, «Тинькофф» и оператора национальной платежной системы РФ АО НСПК в обоих направлениях на неопределенный срок.

Об аналогичных ограничениях заявили в DemirBank, KICB и O!Bank (Халык), пишет «Сейчас KG» со ссылкой на перечисленные банки, отмечая, что услуги приостановлены временно, но на неопределенный срок. На официальных сайтах банков соответствующих сообщений нет.

В начале августа глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев сообщал, что Евросоюз продолжает предупреждать Киргизию о недопустимости нарушения санкций, введенных в отношении России.