OFAC

По состоянию на 7  марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить работу по 32 заявлениям OFAC.

Наша сторона получила ответ на официальный запрос по поводу изменения критериев категорий инвестиционных профилей в рамках программы разблокировки активов. Ранее мы отправляли запрос старшему руководителю подразделения Office of Terrorism & Financial Intelligence. 

Обновленные требования распространяются на юридические лица и инвестиционные структуры, аналогичные омнибусной конструкции ПАО «СПБ Биржа» $SPBE.

— Наша команда планирует в ближайшее время опубликовать серию вспомогательных материалов, касающихся изменений в процессах подачи заявок в OFAC, чтобы предоставить финансовой индустрии еще больше возможностей для разморозки активов и частного капитала $T, $VTBR .

Стоит также отметить, что наша сторона успешно применяет созданную нами антисанкционную практику в случаях разморозки активов компаний из Ирана и Китая.

Статус:

2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;

( Читать дальше )

Ситуация с разморозкой активов россиян в США изменилась. В последние недели Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало ускоренное рассмотрение заявок на разблокировку активов, поданных после введения санкций против Мосбиржи летом 2024 года. По информации брокера Mind Money, из 75 заявок, поданных в OFAC, статус «в процессе» был присвоен 50.

Долгое время заявки оставались в статусе ожидания, и инвесторы получали лишь автоматические уведомления о присвоении номеров дел. Однако в конце февраля ситуация изменилась, и первые заявки, поданные в июне 2024 года, начали двигаться вперед. Юристы отмечают, что процесс теперь, возможно, будет продолжаться по хронологии подачи заявок.

Некоторые компании, такие как Delcredere, также отмечают изменения статуса по заявкам на разблокировку активов. Тем не менее, по словам экспертов, пока трудно ожидать окончательных решений, и изменения чаще носят процедурный характер. Ожидается, что окончательные результаты будут известны в течение 2025 года.

( Читать дальше )

По состоянию на 21 февраля 2025 года наша команда смогла полностью завершить 29 OFAC заявлений. В ближайшие 4 недели к этому числу добавятся еще три обращения.

— Совместно с профессиональными участниками рынка продумываем новый план на случай, если массовая разблокировка активов будет затягиваться или невозможна вплоть до 2028 года.

— Инспекция OFAC не смягчает условия прохождения процедуры разблокирования активов. Условия остаются такими же, как и раньше, с небольшими изменениями.

‼️ Наша сторона сохраняет нейтральную позицию относительно перспектив массовой разблокировки активов после подписания мирных соглашений. Разблокировка при использовании лицензии остается по-прежнему единственным вариантом.

‼️ Ожидания быстрой массовой разблокировки активов являются ложными. При самых оптимистичных сценариях разблокировка активов $SPBE, $T может занять до 1 года после подписания мирных соглашений и урегулирования геополитического конфликта.

Статус:
2 лицензии выпущены, 1 лицензия (LE) успешно применена;

( Читать дальше )

Наша сторона получает множество запросов о статусе заявок на получение индивидуальных лицензий OFAC, поэтому мы решили собрать самые актуальные вопросы и ответить на них в нескольких публикациях.

— Заявление было отправлено специалистами. Прошло несколько недель, но на указанный адрес электронной почты ничего не пришло.

Ответ — К сожалению, если Ваше обращение не получило первоначальный идентификатор через 6-8 недель после подачи, это означает, что инспекция скоринга OFAC не смогла обработать его. Заявка была автоматически отклонена. Сроки первоначального скоринга в связи с высокой нагрузкой увеличены с 1 января 2025 года.

— Сколько статусов существует?

Ответ — На данный момент у нашей стороны есть данные о 11 статусах приложения.

Received (Заявление получено)
Issued / Released (Заявление выпущено)
Returned Without Action (Возвращено без действия)
Pending Review (Ожидается рассмотрение)
Pending Interagency Review (Ожидается межведомственное рассмотрение)
Pending Treasury Coordination (Ожидается согласование с казначейством)

( Читать дальше )

Пока львиная доля инвесторов напряжена и возмущена расчетом материальной выгоды, мы хотели бы внести последние штрихи в причины, по которым правительство решило вернуть это постановление в налоговый кодекс.

Несомненно, инвесторы, которым теперь придется платить за материальную выгоду, не рассчитывали на то, что заблокированные иностранные ценные бумаги будут иметь тот же статус, что и активы, доступные для свободной торговли. Одни инвесторы ссылаются на запоздалые результаты расчетов со стороны брокера, другие приводят в свою защиту аргументы о том, что они не были должным образом проинформированы. Разобраться в том, кто прав, а кто виноват, стало настолько сложно, что кажется, будто эта задача должна решаться исключительно на стороне правительства. Российский фондовый рынок постоянно находится под давлением, поэтому негативные формы и реакции стали абсолютной нормой для такой стрессовой среды.

Однако нас интересует не столько анализ произошедшего, сколько то, почему именно в 2024 году материальная выгода была возвращена и почему материальная выгода распространилась на заблокированные иностранные ценные бумаги, хотя теоретически эти активы могут быть заблокированы навсегда.

( Читать дальше )

Сегодня мы затронем несколько наиболее важных и острых вопросов, связанных с разблокировкой иностранных ценных бумаг в результате санкций на российский финансовый сектор.

🙋‍♂️ Как быстро будут сняты санкции после вступления в должность президента Дональда Трампа?

Учитывая поступающую новую информацию, отмена санкций против Российской Федерации будет длительным процессом. Вряд ли какая-либо сторона сможет назвать точные сроки отмены санкций в отношении российских организаций. Исходя из имеющихся у нас данных, санкции могут быть частично сняты к 2027 году в результате дипломатических переговоров и подписания мирного соглашения. Антироссийские санкции будут отменяться постепенно, поэтапно и при надлежащем надзоре со стороны американских регуляторов.

OFAC продолжит работу по выдаче индивидуальных лицензий для частных инвесторов и корпоративных структур, но это не означает, что выдача лицензий будет упрощена. Прежде всего, разблокировка коснется тех лиц, которые получили индивидуальные лицензии или находятся в списке на получение лицензий в ближайшие 2-4 квартала.

( Читать дальше )

Рабочая группа правительства Сербии провела первые переговоры с Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC) по поводу санкций, введенных против компании «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS). Санкции связаны с тем, что 50% NIS принадлежит «Газпром нефти», попавшей в январский пакет санкций США против российского ТЭКа.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович сообщила, что рабочая группа будет регулярно заседать, ожидая разъяснений от действующей администрации США и готовясь к переговорам с администрацией избранного президента. Главной целью является поддержание работы NIS и стабилизация рынка энергоресурсов.

Президент Сербии Александр Вучич ранее отметил, что санкции США могут потребовать свести к нулю российскую долю в компании. Помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен подтвердил, что это условие приемлемо для продолжения работы NIS.

 

Источник: www.kommersant.ru/doc/7431206

Ситуация с взорванными Северными потоками становится всё абсурднее. Пока швейцарский суд бесконечно откладывает банкротство компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором одноимённого газопровода, в США нарисовался инвестор, готовый выкупить повреждённую трубу. По дешёвке, само собой. Пикантности происходящему добавляет то, что он не так давно уехал из Москвы, а, выкупив Северный поток-2, сделает соучредителем Украину — в качестве военной репарации от России. 



Если кто вдруг пропустил: на прошлой неделе суд швейцарского кантона Цуг до 9 мая 2025г. продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG, оператора магистрального газопровода Северный поток-2. Каждый россиянин уже в курсе, что Северные потоки взорвали под руководством военных США, чтобы лишить Россию обильного потока валюты за природный газ, а Европу — стабильных поставок трубопроводного сырья, и тем самым заставить перейти на американский сжиженный, пусть и по цене в разы большей. Возникает вопрос: при чём здесь швейцарский суд и зачем нам вообще информация про кантон Цуг, это какое-то зарубежное ругательство? 

( Читать дальше )

Некоторые инвесторы не смогли завершить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний в иностранной инфраструктуре из-за истечения срока лицензии OFAC, позволяющей сворачивать операции с Московской биржей. В результате расписки остались заблокированными на счетах американского депозитария DTCC, сообщил люксембургский Clearstream.


Несмотря на продление лицензии OFAC до октября 2024 года, часть заявок осталась необработанной из-за сложностей в цепочке финансовых институтов и правовых «неясностей». Например, Clearstream остановил расчёты уже 3 октября, хотя лицензия действовала до 12-го числа.

Юристы отмечают, что дальнейшая судьба заблокированных расписок зависит от решений регуляторов. Возможны варианты получения отдельной лицензии OFAC для завершения конвертации или обращения владельцев бумаг за индивидуальными разрешениями. Также инвесторы могут попытаться защитить свои права в российских судах, что может создать новую судебную практику.

С момента введения санкций в 2022 году российские власти внедрили механизмы конвертации расписок в акции, которые действовали лишь в течение года. Объём несконвертированных расписок российских эмитентов оценивается в 1,5–2 трлн рублей.

( Читать дальше )

Лицензия OFAC разрешает оказание нефтесервисных услуг для КТК, Тенгизшевройла и Сахалина-2 на срок до 28 июня 2025 г — документ

ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110