Блог им. master1

Как не надо менять валюту. Россиянка продала цифровые доллары на криптобирже и попала в черный список Центробанка.

    • 18 января 2025, 13:49
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Россиянка продала цифровые доллары на криптобирже и попала в черный список Центробанка. Все кредитные организации заблокировали ее счета и карты, а также ограничили доступ в свои приложения, рассказала изданию «Т-Ж» пострадавшая.

По словам девушки, на платформе Bybit она нашла покупателя, которому отправила 1100 USDT в обмен на 100 тыс. руб. Деньги пришли на ее счет от третьего лица, некой Анастасии. Через несколько дней сотрудники Т⁠-⁠Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке. А после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.

💬 Илья Плотников, управляющий партнер адвокатского бюро «Плотников и партнеры»:
«К данным операциям у банков повышенное внимание. Нередко случаются блокировки. Причина заключается в том, что в целом регулирование оборота цифровой валюты появилось у нас не так давно. В прошлом году это коснулось майнинга, сейчас использования во внешнеэкономических расчетах. Банки относятся достаточно настороженно к операциям по купле-продаже».

💬 Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании «Юрвиста»:
«Если вы принимаете деньги от неизвестного лица на карту, и этот человек попадает по 115-ФЗ или по 161-ФЗ в черный список, то автоматически это происходит и с вами, и со всей сетью контактов, которая была с ним так или иначе связана. И не факт, что в банке, который принял эти деньги, вас разблокируют. Сейчас есть десятки сайтов, где по факту выставляется предложение от физического лица по продаже криптовалюты и собираются заявки от тех, кто хочет ее купить».

@kfm936


t.me/kfm936/27841

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».На этот блог лучше подписаться.

★4
24 комментария
Ну так сама виновата, сейчас бы на р2р с 3х лиц принимать бабки)))) развели как лохню.
avatar
пугалка обыкновенная, в РФ крипту все так меняют и у всех 0 проблем
avatar
Привыкли зумеры к кнопочкам — приложунькам, клац-клац, мышеловка и захлопнулась.

Меняйте крипту на кэш и обратно. Крипту на золото и кэш на золото. Оффлайн обменников полно.
Кэш в чумадан, кошель только холодный — леджер, трезор или ещё какой. Монеты в сейф. 😇
Людвиг ван Биткоин, есть где инструкция?
Я сильно далек от крипты
avatar
Al Bax, вся инфа есть в инете. Ключевые слова для поиска в моём сообщении. 😇
А вообще, история похожа на классический развод — «треугольник». Скамер скорее всего «продавал» на авито какую то вещь, убедил первую дуру уйти в оффлайн и перевести деньги второй. Эта Анастасия, скорее всего, и знать не знала ни про какую крипту.
В итоге первая осталась без крипты ещё и может пойти по делу о мошенничестве, вторая осталась без покупки.
А скамер с USDT на кошельке.
Людвиг ван Биткоин, Все проще там всегда висят первые 3 заявки от мерчантов на 10р меньше к офф курсу это скам на р2р, + надо смотреть отправителя что бы данные совпадали, а так в рф нет ни какой легал базы или биржи что бы такого не было как в других странах где есть лицуха, нельзя пользовать р2р вообще только физ обмен. 
avatar

Через несколько дней сотрудники Т⁠-⁠Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке. А после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.
-------
Вот поэтому банки должны сдохнуть - 

1. встают на сторону мошенников

2. наплевали на право частной собственности.

в крипте такого быть не может — там код это закон! и никакая тупая эльвирка в банке не может заблочтиь ваши бабки по своей прихоти 

avatar
Petr S, почему мошенников? А есть доказательства мошенничества? Может это получившая деньги женщина все придумала, а сама не хочет отдавать случайно пришедшие деньги, то есть решила их своровать. Может такое быть?
Petr S, Ну хоть разобрались бы как поносить, прежде чем поносить банки.  Та Анастасия, скорее всего по указанию мошенников перевела или ее интернет-банк взломали и перевели бабки. Таким образом мошенники получили чистую крипту, рассчитавшись ворованными деньгами. Ну естественно этой «россиянке» сразу заблокировали все, потому что по сути она получила украденные деньги и никак видимо не пожелала разбираться в ситуации. Там явно написано заявление пострадавшей Анастасии. Естественно все средства заблокируют в рамках следствия.
Petr S, да ладно.
пс. а вот «цифровой рубль» — будет еще худшим  злом, там банкиры могут творить вообще что угодно и деньги с самого начала априори не ваши а их
avatar
Надо было выбирать продавца с большим количеством подтвержденных сделок. Да, там курс может быть не таким выгодным. 
Маркиз Лафайет, Уже как 3 года это не работает там щас столько мусора сидит что еще должен останешься, только физ обмен нал по другому ни как. 
avatar
.., ну хз. Я периодически покупаю USDT, пока все ок.
Маркиз Лафайет, всё равно есть шанс, что кто то заморочится и подаст в суд возврат денежных средств, под предлогом необоснованного обогащения, пока вся система держится на доверии и отсутствия интереса и сил рубится за сто тысяч в суде. Поэтому суммы больше ляма надо получать в живую only cash и без бумаг.
avatar
Jkrsss, если у чела акк с высокой степенью доверия и сотнями сделок в месяц, зачем ему кидать? Но и такие челы абы кому не продают.
Маркиз Лафайет, это верно. Суть — нет интереса.
avatar
Понятно, что не панацея, но не нужно принимать деньги с карт третьих лиц. Данные аккаунта (подтвержденный, с сотовым и почтой, не менее 10 сделок) должны совпадать с данными владельца счета.
avatar
Очень странно… каким образом 5 банков вдруг сразу проснулись...
Слив инфы есть в банках меж собой… но там сумма должна быть минимум 10 млн баксов..

История похожа на какой то фейк
avatar
ЕРВ, по 161 ФЗ KYC обмен информацией межу банками в реальном времени идёт с прошлого года. Даже по незначительным суммам. Если кредитная организация не препятствует, то влетает на крупный штраф от регулятора и возмещает потери клиенту.

Дроповоды жалуются, что карты, на которые собирали кэш, живут уже считанные часы до блокировки, а не дни и недели как раньше.
Людвиг ван Биткоин, Слышал об этом… даже законы читал..
Но по факту из личного опыта, меня в Крипте только Сбер блокировал (при  том ничего противозаконного не делал)  А потом просто переходил на другие банки и там не было уже никаких ограничений… за исключением ВТб и Сбера… у меня много счетов в различных банках… остальные просто нет смысла перечислять.
avatar
ЕРВ, не всё сразу.
Либо вас контролирует государство, либо криминал.
Пойдете в серую, попадете под бандитов. И не зовите после этого государство на помощь.
avatar

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн