Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 2-4 не принимают участие члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Сеймчан-ГПП», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 5 к решению.
ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
1.1. за 2025 год в размере 4 497 313 (Четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2026 год в размере 3 664 000 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2027 год в размере 3 664 000 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата Количество голосующих акций Общества,
п\п кандидата для включения в список кандидатур для голосования принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
по выборам в Совет директоров Общества 6,63
1. Половнев Финансовый директор Ассоциации Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед»
Игорь профессиональных инвесторов
Георгиевич

2. Максимов Заместитель исполнительного директора Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
Иван Ассоциации профессиональных
Владимирович инвесторов




3. Покровский Советник исполнительного директора Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
Сергей Ассоциации профессиональных
Вадимович инвесторов


4. Янко Директор Департамента стратегии
Константин и перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
Иванович

5. Попов Ведущий эксперт Управления сопровождения
Иван корпоративных процессов Общества
Вячеславович Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

6. Могилевич Заместитель директора Департамента
Ольга по экономике и инвестициям Департамента
Константиновна экономического планирования и
инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

7. Коптева Заместитель директора департамента
Яна по экономическому анализу Департамента
Александровна тарифного регулирования и экономического
анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49


8. Дуров Ведущий эксперт Управления
Юрий корпоративного развития и сопровождения
Геннадиевич сделок Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

9. Милотворский Генеральный директор
Владимир ПАО «Магаданэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 49
Эвальдович


10. Маширова Заместитель директора департамента
Оксана по стратегии Департамента стратегии
Викторовна и перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49



11. Малков Директор Департамента инноваций
Денис ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49
Александрович


12. Коскунаков Заместитель директора Департамента
Саид по управлению активами Департамента
Магзомович структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49



2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
п/ для включения в список кандидатур для голосования по акционеру (-ам) в % (процентах)
выборам в Ревизионную комиссию Общества

1. Щеголева Директор по внутреннему контролю и
Елена управлению рисками - Главный аудитор АО «РАО ЭС Востока» 49
Александровна ПАО «РусГидро»

2. Кулешова Ведущий специалист Контрольно-
Анастасия ревизионного управления «Центр»
Александровна Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

3. Плис Главный эксперт Контрольно-
Илья ревизионного управления
Викторович «Дальний Восток» Департамента
контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

4. Арсентьева Главный эксперт управления организации
Светлана системы внутреннего контроля и
Геннадьевна управления рисками Департамента
контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

5. Малахова Ведущий специалист Контрольно-
Дарья ревизионного управления «Дальний
Петровна Восток» Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2-25 от
07 марта 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0uQMF19k0e6oVp1FXwyFw-B-B