Блог им. marshal
Всем привет!
Есть потребность перевести $150,000 американскому брокеру.
Возможности обосновать законность происхождения денежных средств нет.
Вопрос: КАК???
Одна из идей — открыть счет в Финам-е или конкуренте.
Купить бумаги (в длинную).
Осуществить перевод бумагами.
Правда, стремно с нашими связываться. Обязательно где-нибудь кинут.
Имеется опыт у участников?
Поржал.
Статистику глянь хоть.
инженер — $43/час = $100К/год
адвокаты — $67,25=$150К/год
стоматологи — $83,6=$190К/год
хирурги — $98,8=$227 К/год
плющит вату от таких цифр, но в ваше оправдание — там и траты соответствующие.
В штатах домохозяйств с заработком в 100к+ в год ~15%. Это не среднестатистический доход, а доход upper-middle класса.
Васек, я в Австрии живу, давай ты не будешь рассказывать мне еще и про траты ;)
Какую хрень ты только не готов выдумать, чтобы не признавать, что полез спорить по вопросу, в котором ни в зуб ногой. Хотя я дважды рекомендовал тебе глянуть стату.
Риски засветиться будут, но не очень большие.
Если есть доверенный знакомый-нерезидент РФ, через него проще, там другие условия по нерезидентам.
А то, что части сходятся в одно целое — это ваще хрен проверишь!
Ну умора просто.
Для начала научись читать.
Пополнить может и другое лицо — если у него будет доверенность на такое.
Как я понял, главная проблема автора с выводом из России. Может вывести, потом открыть счет и с него пополнить. Либо вывести, открыть юрлицо в привлекательной налоговой зоне и заключить с брокером договор уже от него.
По переводам от третьих лиц- брокер примет деньги исключительно со счета, который принадлежит владельцу торгового счета. Перевод с банковского счета юридического лица в оффшоре потребует торговый счет, открытый на это же юридическое лицо. Насколько я понимаю, у него счет на физика.
Если
то проблема есть.
Причем нереальные не в плане сложности, а в плане ПОЛНОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОНАМ и правилам работы брокеров.
Капс отожмите, господин прокурор, у меня зрение в порядке.
Использую два года систематически, суммы больше 600000.
Минус — комиссии банка.
я переводил летом через Авангард — всю душу вытрясли…
Причем, говорят, они не при делах — ЦБ палки в колеса вставляет.
Немного доработать и под полным колпаком будут и физики. Так что грань очень тонкая.
Брокеру 150 000 долларов — что слону дробина. Он спрашивать не будет.
Банк? Тоже сомневаюсь.
Думаю вы придумываете проблему там, где ее не существует.
А вот наши клиенты — приносили. Максимальный перевод из России на счет брокера — $400 000. Я даже скриншот подготовил. Хотел здесь разместить.
А потом подумал: зачем? Для чего? Кому и что я хочу доказать?
Кто захочет узнать реалии — напишите или позвонит.
Кому захочется поспорить и поумничать — тому этот скриншот ничего не докажет.
И обратно с брокерского счета на банковский счет в России люди спокойно выводили аналогичные суммы.
Вопрос ни у брокера, ни у банка не было.
Если на деньги есть документы, то можно хоть миллионами таскать. А вот если их нет, тогда будут вопросы.
Вот и я говорю, прежде чем умничать, научитесь читать ;)
И ПЕРВЫЙ мой комментарий в этом топике был следующий: а кто требует такое обоснование?
Автор топика до сих пор не ответил на этот вопрос.
Я утверждаю, что проблема НАДУМАННАЯ.
Люди сами себе придумывают проблемы.
Когда приносишь в банк много наличных, банк спрашивает, что это за деньги.
Технически, платёж пройдёт за 0.2% макс 150 $ от суммы перевода.
2-ндфл, например ))
Дескать, отмываете денежки, а в соответствии с нашим законом это не положено.
ЦБ теперь контролирует наши накопления.
А сейчас так вообще капут.
1-й — заводил 240К через Открытие траншами по 60К, спрашивали только договор с брокером. Но это было до того как Открывашка была национализирована.
2-й — заливал не помню через какой банк 60К GBP двумя траншами по 30К в покупку недвиги. Спросили просто договор купли-продажи. Выбирал банк исключительно по оптимальным комиссиям. Правда теперь он уже несколько мес как без лицензии.
У меня кстати обратный вопрос, как заводить больше чем вывел? )) не будет вопросов?))
Конкретно по вашему вопросу, если есть депозит закрытый в каком-то банке относительно недавно, переводите не более его размера. В кач-ве происхождения предъявите его, если спросят. Далее обходите несколько НЕ гос банков с этим же договором.
не из под подушки же вы достаете эти 150К ?! ))
Мой инвестиционный опыт показывает, что вы не правильно формируете для себя вопрос: кроме того как завести, заранее необходимо просчитать вывод. Рекомендую комплексно подойти к этой теме.
Вы не поверите, но когда я банку предъявил договора закрытия депозитных счетов, они спросили, а откуда деньги на этих счетах??!!!
А на их месте любой банк может быть.
Их валютный контроль отправляет заявку на согласование в ЦБ — а там от ворот поворот.
Через несколько негосударственных банков
скорее всего, окажется, что банки, оперирующие у нас, у нас же и зарегистрированы. Не будут же они налоги платить как нерезиденты. И окажется, что без разницы, американский банк или из Ханты-Мансийска.
с меня тоже душу в Авангарде потрясли, причем уже второй раз. И морозят специально транш в IB, чтобы быстрее нес доки. На вопрос ведь в прошлый раз документов разных специально с запасом привез, чтобы не напрягали больше, ответили — так это было год назад) Если в целом то нормально они работают, а к их комиссии 10 рублей я до сих пор привыкнуть не могу))