Резонанс расследования OCCRP о «Тройке Диалог» может усилиться

Transparency International обещает подать в британский и американский финансовый регуляторы заявления с просьбой проверить сделку по покупке «Тройки Диалог» Сбербанком

«Трансперенси Интернешнл — Россия» присоединяется к призыву международного движения Transparency International усилить европейские антиотмывочные процедуры. Мы обратимся к президенту России с просьбой поручить контрольному управлению администрации президента проверить исполнение Росфинмониторингом своих функций по противодействию отмыванию средств инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, мы также обратимся к Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, мы попросим Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) провести проверку возможного отмывания денежных средств через структуры Sberbank CIB.

То, что «Тройка-ландромат» безнаказанно функционировал на протяжении шести лет, свидетельствует о недостаточности европейских и российских усилий по предотвращению отмывания активов. Это расследование продолжает череду громких разоблачений международных «ландроматов» («Молдавский», «Азербайджанский», «Российский» ландроматы, скандал с эстонским подразделением Danske Bank и другие), которые демонстрируют недостаточную эффективность Росфинмониторинга и финансовых регуляторов других стран в вопросах противодействия экономической преступности.
Источник

Главным пострадавшим сегодня стал Raiffeisen Bank. Сегодня утром в австрийскую прокуратуру с заявлением о проверке в Raiffeisen обратился основатель Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, банк участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на 5,4 млрд рублей, которое раскрыл Сергей Магнитский. Падение акций Raiffeisen на Венской бирже после этой новости достигало 14,7%, а к окончанию торгов составило 12,31%. В банке заявили, что проводят внутреннее расследование.

Банки, упомянутые в расследовании сегодня дешевели на биржах:
голландские ING (-3,32%) и ABN AMRO (-1,33%);
британский RBS (-2%);
американская Citigroup (-1,55%);
немецкий Deutsche Bank;
исключение — шведско-финский Nordea (+1,6% — отыгрывал вчерашнее падение на 6,5%).

Акции банков падают не просто так: цена расследований о российских «грязных деньгах» хорошо известна на примерах немецкого Deutsche Bank и датского Danske Bank. Первому по итогам расследования «зеркальных сделок», за счет которых из России было выведено до $10 млрд, пришлось заплатить штраф $630 млн в США и Великобритании, а репутация банка была безнадежно испорчена. Расследование во втором продолжается до сих пор; общая сумма сомнительных операций оценивается в €200 млрд, пятая часть которых приходится на Россию.