dr-mart

Кто куда и почему стучит если вы покупаете недвижимость?

Схемы с недвигой часто используются в отмыве. Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.

Росфинмониторинг просит стучать на такие сделки если:
  • возраст или соц статус участников вызывает подозрения
  • реальный участник сделки скрывается
  • сделка проходит ниже-выше рынка
  • стороны настаивают на расчетах наличными
Стучать рекомендуется Нотариусам, риэлтерам и банкам.
Цимес в том, что под стук могут попасть и добросовестные участники сделки.

Кстати я лично не знал, что:
1. Все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
2. Даже риэлторы информируют Росфинмониторинг.
3. Нотариусы обязаны информировать Росфинмониторг, а предупреждать клиентов об этом запрещено
★17
58 комментариев
+3
Давно пора обязать банки сообщать куда следует о пользователях банковских ячеек и их содержимом. А то развели либерализм… хранят там, что хотят, сделки какие-то проводят… распустились в конец!
avatar
Karabas
Карабас, злой ты, недобрый. Уйдём мы от тебя.  
avatar
Вестников (Витковский)
+5
Вестников, Да так обложили уже, что от себя не уйдешь!
avatar
Karabas
+2
Вестников, нищий он, буратина его обворовал же… вот и злится
avatar
Макро Партнёры
+1
Вестников, куда деваться с подводной лодки?
avatar
Джакомо Леопарди
Karabas, информация о ячейках есть в ифнс 
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, кто и что подает в ифнс по ячейкам?
avatar
Вальдемар
Владимир Валериевич, банк получая от вас залог за ключ отражает его на спецсчете 42309 вроде и информирует налоговую об о крытии вам такого счета
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Karabas, банки в курсе, что там хранится, но часто сами изымают, поскольку хранение без описи. ) 
avatar
Abstract
+1
Наверно мы единственная страна в мире где остро стоит вопрос не в отмыве, а в обналичке денег… то есть отмыв наоборот...))) легальный безнал любыми путями перегоняем в наличку…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), 
Наверно мы единственная страна в мире где остро стоит вопрос не в отмыве, а в обналичке денег… то есть отмыв наоборот

чем это обусловлено на ваш взгляд?
avatar
AlexGood
Александр (sm), исторический опыт плюс большой размер теневого сектора.
avatar
Александр (sm)
+7
Все правильно, все нормальные законопослушные граждане должны брать недвижку в ипотеку. Если появился какой-то выскочка, заработав самостоятельно, да еще не дай бог осуществляющий покупку за наличку — срочно проверить и создать кучу проблем, такие граждане должны быть под особым контролем.
avatar
Pac-Man
+12
Интересно, проверяли ли покупку дачи за 3 миллиарда 19 летним сыном Валерия Голубева)

Тут сразу 2 критерия срабатывают:
— возраст или соц статус участников вызывает подозрения
— все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
avatar
rmt
+12
rmt, не, с ним то все норм, все ж знают, что он наверняка просто очень талантливый бизнесмен
avatar
Pac-Man
+5
Pac-Man, просто гений в бизнесе.
avatar
SellBuySell
+5
SellBuySell, да их много у нас в стране, куле… поэтому они и элита
avatar
Pac-Man
+5
rmt, У избранных свои законы.
avatar
SellBuySell
+2
rmt, есть поговорка: «Для своих — всё, для всех остальных — закон».
И ещё: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
avatar
Лыжник
+2
3 млн<50 000 долл-гигантская сумма
avatar
aldo
+3
aldo, +++, конечно, ведь 3 ляма рублей — это уже буржуй!;=))
Наши люди в булочную на такси не ездят! или —
у холопов правильных «законопослушных» людей не должно быть столько свободных денег!-)
avatar
Лёва Соловейчик
+1
aldo, 50000 дол. Это не с потолка  взялось. Это сумма  за которую с Вас могут спросить по американскому законодательству, попросить подтвердить законность происхождения. Наши только следуют и послушно исполняют. Получается только на этом можно косвенно сделать вывод, что доллар упадет до 60р=)
avatar
VIKTORRR
тутвопрос какие банки позволяют выдавать нал под такие расчеты со стороны юр лиц. Ибо это все делается для получания нала — потом землю/офис/квартиру можно продать в рынок
avatar
gluhov
+3
А ещё при покупке авто стучат
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, И при продаже.
Уже уведомление из фнс-как ипользовался коммерческий мультиван?
Ровно год от продажи
avatar
Sas
Нотариусам, риэлтерам и банкам нужно говорить так: стуканешь в Росфинмониторинг мы с моими друзьями, с тобой весело поговорим. ..
avatar
Макро Партнёры
+11
хотите подробный обзор на тему кому и как стучать ??
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.

с домами, квартирами так тоже делают?
avatar
AlexGood
AlexGood, с чем угодно. но основной вопрос не в этом. основной вопрос как нал вынуть из банка
avatar
gluhov
gluhov, а зачем его вынимать? Зачем вообще нал нужен?
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, налоги зашкаливают, не интересно работать, с налом правление кооператива посылаешь далеко и на долго
avatar
ровный
ровный, всче познается в сравнении. Подоходный налог и налог на прибыль в России не столь велики как в большинстве европейских стран.
Наверно Вы имели в виду не налоги, а иные вынужденные расходы, которые бизнес в России вынужден нести для того, чтобы существовать.
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди,  и это тоже иные вынужденные расходы, любые расходы, это убыток. Если сравнивать с другими странами, то сравнивать в первую очередь надо с доходом.
+ если нал, то он твой, безнал нет, в любой момент шайка может его конфисковать, под любым предлогом.
avatar
ровный
-1
ровный, не так. Ведение бизнеса в каком-либо государстве предполагает принятие как данность законодательного поля этого государства. 
Работа вне законодательном поле — это деятельность, которая входит в конфликт с государством.
Если в какой-либо стране тяга к налу связана с тем, что таким образом можно выходить из под налогообложения, то это означает работу вне законодательного поля и это есть уголовное деяние. 
avatar
Джакомо Леопарди
+1
Джакомо Леопарди, да плевать на это, ни я эти законы придумывал и не мне им следовать, кто придумывал, тот и пусть им следует. Верхушка это паразиты на теле народа.
avatar
ровный
-1
ровный, Вы сейчас рассуждаете как асоциальный элемент, который в любой стране есть нарушитель закона и который в любой стране мира подлежит уголовному преследованию и наказанию.
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, это мое мнение, за мнение не преследуют пока что.
avatar
ровный
+1
ровный, за некоторые мнения озвученные публично существует уголовное преследование.
В данном случае за рекомендацию не платить налогов в России еще не ввели уголовное наказание :)

Но некоторые мнения в части религии, национальностей, а также ряд мнений по угрозе жизни и здоровью граждан, пропаганде экстремизма и т.п., которые правоохранительными органами трактуются как пропаганда совершения тех или иных действий подлежат наказанию. 


avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, да пёс с ними, поклонятся гениалисимусу не собираюсь)
avatar
ровный
+1
В Москве и области такими будут 99% сделок, учитывая необходимость уплаты подоходного налога, не вижу целесообразности схемы, разве что неуклюжей попытки их отмыть
avatar
Ходжа Насреддин
А в чем проблема? Покупаешь у продавана одну долю за 2999999, затем с другими риэлторами/нотариусами другую за те же деньги и так, пока все не выкупишь. Профит! 
avatar
chizhan
chizhan, лежит на поверхности — сомнительная сделка по делению актива на куски, лишённая экономического смысла 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, так растянуть во времени. экономический смысл денег сразу на всю квартиру нет, а постепенно выкупать можешь.
avatar
chizhan
chizhan, но не том случае, если разница во времени несколько дней. Можно понять, когда разница в несколько лет.
avatar
Джакомо Леопарди
+1
А нафига вообще нужен этот легализованный кэш?!?))
avatar
Moneymaker
mazer, хороший вопрос. 
Проблема большинства стран в том не как легальный безнал вывести в кэш, а как раз наоборот, как кэш непонятного происхождения выдать за легальный доход.
А в России почему то существует спрос на наличные деньги, как в малоразвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки. 
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, потому что у людей отсутствует фантазия, многие даже не понимают куда можно вложить деньги, как ими распорядиться. Но последнее время ещё и обнал финансовые власти активно прикрывают. А вообще, понятие легальности дохода это хорошая такая и удобная фикция, которую хороший и знающий финансист провернёт на причинном месте и легализует деньги прямо на глазах у всех проверяющих органов, включая налоговую и ЦБ.
avatar
Abstract
Abstract, так легальность дохода, это напротив то действие, которое противоположно обналу :)
Весь мир легализует доходы и лишь в РФ спрос есть на обратное — как легальные деньги превратить в нелегальные :))))
avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, не совсем так.
avatar
Abstract
Abstract, вопрос размеров наличных.

avatar
Джакомо Леопарди
+1
Джакомо Леопарди, пушо нал можно крутить по физ лицам за их услуги, не делясь налогами с плешивым
avatar
Chipa lipa
Chipa lipa, а почему в других странах не возникает подобной проблемы, а скорее напротив возникает проблема, как нечистоплотные деньги превратить в белые и пушистые ?

Может быть причина иная: слишком много легальных средств?
Может быть проблема в том, как официальные расходы бюджета и государственных организаций сделать меньше через кеш ?
Тогда это совсем не уход от налогообложения, а скрытие реальных расходов, замещая их номинальными… тогда надобность в кеше понятна, кеш нужен на распил и на откат и взятки... 

avatar
Джакомо Леопарди
Джакомо Леопарди, в других странах наличными сложно оплатить что-то существенное
avatar
Chipa lipa
mazer, а как вы будете закупать овощи/фрукты за бугром без нала ??
Как вообще серый импорт по вашему работает ??
Как то строить для себя ???
Как авто покупать ???
Как квартиру на вторичке ?? 
попробуйте за безнал — посмотрю куда вас пошлют
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
mazer, кэш нужен:
1) чтобы платить «черную» зарплату сотрудникам.
2) чтобы давать взятки.
avatar
Лыжник
В банках наоборот смеются над ссыкунами-ячейщиками — советуют депозит и не е$ать себе мозг ) причем топ-менеджмент.
avatar
destr

полезные записи за 24 часа

★12 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★10 18 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★8 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★6 19 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
★6 25 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 41 Шел семнадцатый год торговли...
★5 69 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 32 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
+150 41 Шел семнадцатый год торговли...
+143 24 Итог '24
+140 34 Мосбиржа остановила свою работу
+112 47 Азия. Вторник.
+99 17 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+94 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+86 13 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+81 54 Удивление. Настоящая причина инфляции.
+80 3 🎙Предновогодние Балканы, делюсь маршрутом и впечатлениями!
+77 12 Инвестиционно-спекулятивный портфель, итоги 2024 года 📈

самые обсуждаемые сегодня

47к Азия. Вторник.
37к Итоги 2024
29к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
19к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
11к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
10к 2 евро в день
10к Римский клуб в 1973 году предложил идею нового мирового порядка, разделив мир на 10 экономических торговых блоков.
8к Результаты 2024г
8к Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
6к Провожая 2024-й год

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн