SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Cryptocritics
Крах Bitmex. CFTC и ФБР открыли уголовное дело за отмывку
- 01 октября 2020, 20:27
- |
Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital. И что следующими на «расстрел» будут Bitfinex (давно пора) и Binance.
Кому интересны детали, то вот ссылки: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20
Кому интересны детали, то вот ссылки: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20
теги блога Криптокритика
- b2b
- bitcoin
- bitfinex
- blockchain
- Citadel
- crypto
- cryptocurrency
- ethereum
- fraud
- gamestop
- HR
- ICO
- IPO
- MLM
- Robinhood
- scam
- SEC
- shitcoin
- short squeeze
- telegram
- Tether
- token
- Wall Street
- wallstreetbets
- акции
- атака хомяков
- аферисты
- банк
- банки
- бизнес
- бизнес по-русски
- бизнес-молодость
- биткоин
- блокчейн
- БМ
- бэнкинг по-русски
- венчур
- венчурные инвестиции
- дети
- Дуров
- Евгений Малкин
- женщины
- защекоин
- инвестиции
- инвестор
- инвесторы
- инфобизнес
- инфоцыгане
- кидалово
- клоуны
- коронавирус
- кризис
- криптаны
- криптобиржа
- криптовалюта
- криптофонд
- лох не мамонт
- лохчейн
- маразм
- маркетинг
- маркетологи
- менеджмент
- МММ
- мошенники
- Мошенничество
- налоги
- обнал
- отмывание денег
- оффтоп
- пиар
- пирамида
- политика
- продажи
- Путин
- развод
- рашнбизнис
- религия
- Россия
- рынок
- саентология
- секта
- сектанты
- скам
- скандал
- спортсмены
- стартап
- суд
- США
- Тинькофф
- типичный стартап
- токен
- трейдинг
- управление проектами
- успешный успех
- финансовая пирамида
- финансы
- Хомяки
- хомячки
- экономика
- эфир
Ребята, выводите, пока выводится на всякий случай, хотя я сомневаюсь, что ФБР достанет их сервера в оффшорах.
Хорошая была биржа, немало там поднял. Помойная? Они вообще то создали стандарт криптофьючерсов с 8часовым фондированием. Отличная биржа! И всегда старалась решать проблемы, масштабировалась, развивалась. Они были номер 1 по оборотам очень долгое время.
Победителей не судят.
«Грязные» деньги — это очень условный термин. На Западе если кто-то, например, продал что-то с рук по объявлению и не заплатил налоги, то это деньги полученные «преступным путём». Где-то на это может закрывают глаза, но в некоторых Западных странах это преступление считается особо тяжким.
И да, вспомните как раньше в СССР за доллары сажали в тюрьму. Потом СССРские рублики полностью превратились в фантики, а кто был с долларами, тот не прогадал. Сейчас в фантики могут превратиться из-за всенарастающего безумия все мировые валюты кроме крипто, так как там другие механизмы.
И сейчас большая часть населения является финансово неграмотной, поэтому не видит, что на данный момент вероятность реального большого краха во всех мировых валютах как никогда велика. А регуляторы это видят всё больше, вот и закручивают гайки, как СССР в своё время с долларами.
Криптовалюта — один из немногих инструментов, который мало зависит от печатных станков (криптовалюты внутренне дефляционны) и внешней политики (денежные потоки не подвержены санкциям и страновым ограничениям).