Блог им. AlexGood

Нужно ли сейчас объяснение происхождения средств при зачислении суммы несколько млн. руб. на брок счет у рос. брокера?

Друзья, всем привет! Удачного дня!😎 
1 вариант: по безналу
2 вариант: налом
Потребуется ли объяснять и какой вариант выбрать?
★2
23 комментария
При варианте 2 — нужно, при 1 — нет.
avatar
А. Г., а иначе чего будет? Не зачислят? Или не выдадут?
avatar
Kot_Begemot, не возьмут в кассе.
avatar
Kot_Begemot, на сколько помню есть лимит через кассу… 150к в день
имхо все что 500к можно не парится
avatar
нашёл таки инвестора? Поздравляю! Удачи и терпения!
 держи в курсе про результаты. 
avatar
О'Грин, да не, эт я так!
avatar
от банка зависит, лучше с ними посоветоваться. есть банки где если нал притащишь возьмут на счет но пользоваться деньгами на счете сможешь только после подтверждения. Если безнал, проще, но тоже лучше узнать.
avatar

Proton, и банк и брокер. Зависит от того сколько именно миллионов.

Если до 5 лямов, то обычно всем плевать.

Там какое-то ужесточение от ЦБ РФ приходило насчёт физиков и нала.
Лучше всего — уточнить в банке, всё расскажут.
avatar
Подтверждаю, что безналом не нужно
avatar
Налом — заполняете анкету, пишите личные накопления (ну или там продажа недвижки, наследство и прочее) НДФЛ с вас никто не попросит, чистая формальность.
Но оптимальнее внести налрм на счет в лояльтном вам банке и оттуда перевести брокеру (если брокер не банк).
Бкс банк, например до 20 млн мер по 115фз предпринимать не должен
avatar
Sergio Fedosoni, именно,
в Сбере те же 20 млн
Любые движения больше 600 тыс придется объяснять, если не брокеру, то в другом месте. Все денежные движения физлиц от 600 тыс. берутся под контроль.
avatar
FZF, это не правда 
Валерий Иванович, 
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[редакция от 23.04.2018]

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Изучайте и просвещайтесь
avatar
FZF, да мы в курсе про этот закон.
Вы просто не в курсе в каких случаях движения ваших средств заинтересуют кого-то вообще. 
не нужно.

нужно отдать бабки мне и я решу все ваши проблемы
avatar
gambler09, cамому их решать интересней!
avatar

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн