Блог им. kagijagi

ЛЧИ, БКС и 115-ФЗ

Вот такое письмо прислал сегодня мой замечательный брокер БКС ))

ЛЧИ, БКС и 115-ФЗ

Даже не знаю, плакать или смеяться ))

Объяснить происхождение чего, 100к руб., которые я завёл для ЛЧИ? Это шутка?

Разъяснение касательно характера и целей совершения сделок? Серьёзно? На счёте, который участвует в трейдерском конкурсе?

Что они там курят?
  • обсудить на форуме:
  • БКС
★7
54 комментария
вообще какая то херня от 600 штук планка отслеживания денежных средств вроде как.Так местный колорит
avatar
matroskin, видимо считают, что у нищебродов не должно быть денег, если есть, то это недоработка, необходимо собрать с него все документы, чтобы изучить, каким образом он умудрился без откатов их заработать, чтобы прикрыть все эти лазейки!
avatar
раскрыть комментарий
БКС Мир Инвестиций, а что разбираться вы же прислали
avatar
БКС Мир Инвестиций, такие вы смешные :)))
avatar
БКС Мир Инвестиций, был бы БКС моим брокером, сразу бы от вас свалил.
avatar
БКС Мир Инвестиций, блин ваш брокер реально соскамился? От 100к уже надо деньги подтверждать? В такое бедное время живем?
avatar
БКС Мир Инвестиций, привет.
Написал.
avatar
Мутно как-то из-за такой суммы
 ошибка какая то мне в том году раз 7 такие письма приходили от разных брокеров… писал что спекулирую во благо своей семьи, т.е.покупаю и продаю дороже… и все вопросов больше нет… у них есть формальный повод спросить- у вас есть формальный повод ответить и все довольны… они сделали то что от них просит ЦБР, вы сделали все чтобы продолжить плодотворное сотрудничество! надо их тоже понимать, они это не по собственной инициативе делают…
avatar
Тарасов Виктор, немцы видимо тоже не по своей воле жгли евреев в печах, партия их попросила, немцы их туда и загнали, плодотворное сотрудничество, все довольны, были
avatar
Beach Bunny, слезы наворачиваются от таких феерических сравнений
avatar

Тарасов Виктор, просто не ожидал, что они будут кошмарить клиента из-за 100к руб. )) Если бы я хотя бы 10 лямов туда завёл Свифтом из Вашингтона, это другой вопрос, наверное, а тут… чушь какая-то. Я что, должен помнить по запросу брокера, откуда у меня каждые из моих 100 тыс. руб.? Они у меня может со времён Царя Гороха лежат )) А объяснять своему же брокеру цели сделок на трейдерском счёте, где риск 100%, это вообще какой-то сюр. Как если бы я был дальнобойщиком и отчитывался хозяину, почему приходится заправлять тягач, чтобы выполнять доставку — что-то типа такой аналогии приходит на ум ))

avatar
БКС отличный брокер! это вам не альфа и не велес…
avatar
Это полный трэш!
avatar
БКС это трэш!
поэтому сам давно ушел.
но трэш остался!
avatar
Если перейти к практичной плоскости, то необходимо иметь подтверждающие документы на руках (в бумажных копиях и отсканированном виде).
И в случае вопросов отправлять мейл.
Судя по Западу это все  будет углубляться и углубляться.
Сергей Кузнецов, и за какой срок иметь доки? у меня все в электронном виде, а БСК на любой чих просит бумажку. Я даже удивлен что тут согласны на сканы.
avatar
deke, требуют оригиналы???
отправляйте сканы и не парьтесь)
если заблокируют — пишите в ЦБ (предоставил документы, но заблокировали)

PS я сканы за три дня все не предоставлю)))
Сергей Кузнецов, нет, мне для перерасчета налогов запросили бумажные документы. У меня от ВТБ все в pdf, налоговая их принимает, а брокеру не подходят.
avatar
хаха, вот это ржака :)
avatar
Согласно 115фз они должны иметь основания для такой проверки.
Запросите у них в бумажном виде нотариально заверенные копии подтверждённых оснований с приложением копий паспортов всех учредителей 
avatar
БКС так последних клиентов растеряет
avatar
Байкал, «бей своих (даже если не за что), чтоб чужие боялись» )
avatar
клиенты БКС, сигнал вами получен. срочно выводите деньги, пока у вас их не отжали
avatar
они хорошо начали
25 лет стабильности и заботы о клиенте..
а потом херак)!
может ТС кому бабло переводил, или криптой какой балуется… вот им и заинтересовались
я еще ни разу ничего такого не получал
avatar
evg_gen, брокеры не вправе в любом случае такое запрашивать, только банки могут
avatar
Прекрасная антиреклама для желающих открыть счет.
Такую шарашку за версту обходить.
avatar
вообще в чем проблема выслать ндфл или справку о доходах?

меня за пол года проверяли 4режды… в грузии 2 раза в россии и на кипре...
и еще в америке будут проверять… обычная рутина

скорее всего ты завел на счет деньги с разных источников… вот и подозревают тебя...

avatar
ves2010, ну он не терпила видимо, вот и не хочет
avatar
а у кого такого нет от БКС??


Пожалуй промолчу, что именно я им ответил — но удовлетворились и больше вопросов не задавали
avatar
Sergio Fedosoni, а можно в личку)))А то меня девочка со  сбера как то спросили на что я планирую потратить деньги которые снимаю)Ответил что пропить в шутку)А без шуток уже попросил на основании чего такие вопросы)Сказали начальство сказало спрашивать, попросил руководителя отделения.Вопрос сняли сразу и мило улыбались друг другу)
avatar
Sergio Fedosoni, это просто наглеж, они там вообще с катушек поехали, они же брокер а не банк чтобы такое спрашиватЬ!!!
avatar
Никита Носов, они банк
avatar
Sergio Fedosoni, они брокер!
БКС банк это другая их компания!
avatar
Sergio Fedosoni, 
приходилось несколько раз отвечать на такие дурацкие запросы от разных брокеров.
они кивают на биржу, которая мониторит якобы нестандартные сделки по 115-ФЗ.
у меня все запросы были по опционам и по экономическому смыслу.
отвечаю путем отсылки на  «диагональные пропорциональные обратные  медвежьи колл-спрэды и кросс-хеджи с коэффициентом по дельте и с учетом беты».
на этом все заканчивается.
через полгода приходит новый запрос…
avatar
может вы хламом торгуете и сливаете на одном счете во благо красивых циферок на другом, вот они и интересуются, типо зачем вам столько сибирских гостинцев если им скоро каюк…
matroskin, там не так, при сумме 600тыр — информация должна подаваться в ФинМониторинг, если сумма меньше, даже 100тыр, то банк может просто заблочить сам, если его система контроля решит, что у данного клиента/операции высокий уровень риска.
avatar
matroskin, по операциям от 600к банк обязан уведомить росфинмониторинг (блокировать он может от любой суммы, но при блоке он должен уведомить росфинмониторинг), с 115-фз уже давно банки всем мозга делают
avatar
Мда. Пару лет назад, да нет, наверно года четыре меня Ситибанк обрадовал таким же письмом. Откуда, мол берете деньги на покрытие кредита?
Тут же извинились, типа-это не мы, а требование росфинмониторинга.
Но если ты продавал недвижку или машину и даешь им договор тогда ок.
На этом и порешили, машины я относительно часто менял...
Но сам факт… 200-250к в 2018году... 
avatar
Ну а что будет если не предоставить документов? Дальше будут не плодотворно сотрудничать?
avatar
Никуа… Куа.. 
avatar
Днищенские брокеры России. Скоро просто бабло будут красть со счетов
avatar
Kurdt, иностранцы не лучше творят
avatar
Спасибо, ребята, много комментариев в поддержку 👍

Скажу честно, меня это письмо мягко говоря удивило — мин.счёт 100к руб., для конкурса по трейдингу. Больше некого проверять, кроме меня? ))

Разберусь, конечно, с ними, но сама ситуация абсурд и трата моего времени.
avatar
antigurutrading, вопрос — торговали фьючи с большим оборотом ??? там просто комплаенс робот считает оборот по цене БА и ярды накручивает и сигнал дает)))
avatar
Sergio Fedosoni, с большим — это с каким? Больше 200 млн. счетов не было, какой там оборот не смотрел никогда.
avatar

Здравствуйте!

Подробный ответ по вашему обращению был  направлен на анкетный адрес электронной почты 25.10.2022. Согласно п. 14 ст.7. Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязуется предоставлять по запросу организации сведения и документы, необходимые для выполнения организацией требований данного Федерального закона. Для окончательного урегулирования ситуации просим направить письменное разъяснение относительно характера и целей совершения сделок, а также документы, подтверждающие происхождение средств на ваших счетах.


теги блога antigurutrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн