Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.02.2025.
3. Поручить Генеральному директору Общества Юрову Александру Николаевичу обеспечить:
3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.02.2025 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 № 15) с учетом изменений (протоколы от 27.03.2023 № 6, от 25.12.2024 № 8 ), с численностью не более 2752,35 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 247,45 штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 98171,7 тысяч рублей.
3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введение в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
3.4. Вынести до 15.12.2025 на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго», предусматривающую исключение либо введение на постоянной основе должности «Заместитель главного инженера по оперативно технологическому и ситуационному управлению».
4. Признать утратившей силу с 01.02.2025 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 02.08.2024 № 2).

ВОПРОС № 3:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 29.04.2025.
1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 на выполнение работ «Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее — Дополнительное соглашение) не меняется и составляет 35 970 716 (Тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: Сопровождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
2. Продление сроков выполнения работ.
3. Изменение Технического задания к Договору в редакции Приложения 3 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнения: с даты подписания Договора сторонами.
Окончание выполнения: 30.03.2025.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2025, протокол № 9



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=00mNAbkC402OWm81Vj6GqA-B-B