Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.02.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2025 года, № 17/500.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определить дату внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества - 25.04.2025.
3. Определить место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал)
Время проведения: 11:00 (местное время)
Время начала регистрации: 10:00 (местное время)
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества - 22.04.2025.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04.03.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, номер государственной регистрации 1-02-00127-A
Не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества:
акционеры- владельцы привилегированных акции типа А; номер государственной регистрации 2-02-00127-A.
7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания - 25.03.2025.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.04.2025 по 25.04.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также, начиная с 05.04.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/">https://https://www.samaraenergo.ru/
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты окончания приема бюллетеней.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru не позднее 05.03.2025.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xDUTCpuaQUGqz2Nlz8z4mQ-B-B