Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=232924&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 25.11.2024 16:41.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5, 10 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
По вопросам 6 - 9 повестки дня заседания голосовали 3 члена Совета директоров из 3 членов, присутствующих на заседании и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года и утверждение бюджета на декабрь 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2024 года принять.

II. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2025 год.
1. Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2025 год принять.

III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года принять к сведению.

IV. Мониторинг энергоэффективности в Группе «Татнефть» и меры оптимизации.
1. Принять к сведению информацию о мониторинге энергоэффективности и мерах оптимизации.

V. О внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
1. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков нефти и обеспечить своевременную разработку и реализацию мер реагирования на возникающие риски. Информировать членов Совета директоров о проделанной работе.

VI. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, подлежащего передаче в уставной капитал.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), подлежащего передаче в уставной капитал ХХХХХ, составляет ХХХХХ, что составляет ХХХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2024.

Денежная оценка (цена) недвижимого имущества является ее нижним пределом и при передаче недвижимого имущества в уставный капитал может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) недвижимого имущества.

VII. О согласии на передачу недвижимого имущества в уставной капитал.
1. Согласовать (одобрить) передачу недвижимого имущества, ХХХХХ, в уставной капитал ХХХХХ на следующих существенных условиях:
• выгодоприобретатель: ХХХХХ;
• предмет сделки: передача недвижимого имущества в уставной капитал;
• объекты недвижимого имущества:
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
• стоимость передаваемого недвижимого имущества составляет ХХХХХ.
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХХХ.

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены недвижимого имущества.

VIII. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) в результате заключения дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХХХ, заключенному ХХХХХ, подлежит увеличению на ХХХХХ.

Денежная сумма в размере ХХХХХ составляет ХХХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2024.

IX. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: ХХХХХ;
• предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента ХХХХХ по ХХХХХХ;
• цена дополнительного соглашения: ХХХХХ;
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХХХ.

X. О внутренних локально-нормативных актах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Признать утратившим силу и прекратить действие Положения о порядке представления информации правоохранительным и контролирующим органам в ОАО «Татнефть» (ЕРБ 15-01-1.2-2012), которое было утверждено и введено в действие Решением №10 от 24.10.2001 Совета директоров ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024, протокол № 7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jq4iY3ni9kmgem9k6ZOJRw-B-B