Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 07.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 10.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. Об избрании Первого заместителя Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении существенных условий договора, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Первым заместителем Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
3. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2024 года.
4. О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
5. О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
6. О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
7. О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
8. О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
9. Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне.
10. О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год.
11. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
12. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
13. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
14. О внесении вопросов по предложению акционера Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
15. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество).
16. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
17. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
18. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
19. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием Банка ВТБ (ПАО).
20. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
21. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
22. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
23. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sjq9nU94jU-C0L87RxU9LsQ-B-B