Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2024 года:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2024 года приняты следующие решения:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее также – «Собрание»).
2. Определить способ принятия решений Собранием: заседание.
3. Определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
4. Определить дату и время проведения заседания: 14 апреля 2025 года, 11:00 по московскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09:00 по московскому времени.
6. Определить место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино».
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс»: 21 марта 2025 года.
8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).
9. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
10. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении заседания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
11. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении заседания на сайте Общества - https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 марта 2025 года.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
• Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества;
• Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Полюс», за 2024 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Полюс»;
• Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
• Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на Собрании;
• Сведения о кандидате (кандидатах) для назначения в качестве аудиторской организации;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.
13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 25 марта 2025 года, по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс»,
а также в дату проведения заседания по месту его проведения.
14. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
15. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность участвовать в заседании путем электронного голосования (заполнения электронной формы бюллетеней для голосования) в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: lk.rrost.ru/polyus.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
• Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
16. Определить (назначить) Председателем Собрания Востокова Алексея Александровича. Принять к сведению, что функции Секретаря Собрания выполняет Потехин Михаил Юрьевич.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято следующее решения:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год принято следующее решения:
Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов приняты следующие решения:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Принимая во внимание тот факт, что внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года было принято решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять) и по состоянию на дату принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Полюс» дата конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» не наступила, считать, что размер рекомендованного Советом директоров ПАО «Полюс» дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Полюс» по результатам 2024 года составляет 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» после завершения процесса дробления обыкновенных акций ПАО «Полюс» (т.е. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля).
2. Установить 25 апреля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 03-25/СД.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0dmyGuBk-CkCQpVNH6g-AIDA-B-B