Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
2. Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» ПАО «Россети» 68,22
3. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
4. Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
5. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
6. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 68,22
7. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
8. Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.) Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
9. Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
10. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
11. Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
12. Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
13. Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
14. Кутыева Екатерина Валерьевна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
4. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
5. Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,22
6. Голосова Александра Алексеевна Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и т.д.) - не позднее 12 мая 2025 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 07.03.2025 № 41.
2.5. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g1q71qU56k24QSS7MWianA-B-B