Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание совмещенное с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 апреля 2025 года,
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, 1 этаж, конференц-зал,
11-30 часов московского времени

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому, второму, третьему и шестому вопросам повестки дня:
80 129 209 (Восемьдесят миллионов сто двадцать девять тысяч двести девять) голосов, что составляет 99,292700% голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвёртому вопросу повестки дня:
721 162 881 (Семьсот двадцать один миллион сто шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,292700% голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня:
80 129 209 (Восемьдесят миллионов сто двадцать девять тысяч двести девять) голосов, что составляет 99,292703% голосующих акций, кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 129 158 (Восемьдесят миллионов сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят восемь) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 38 (Тридцать восемь) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 129 151 (Восемьдесят миллионов сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят один) голос,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 45 (Сорок пять) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.
«за» - 80 111 233 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать три) голоса,
«против» - 225 (Двести двадцать пять) голосов,
«воздержался» - 16 119 (Шестнадцать тысяч сто девятнадцать) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 1 619 (Одна тысяча шестьсот девятнадцать) голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 4 900 571 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 700 349 000 (Один миллиард семьсот миллионов триста сорок девять тысяч) рублей, что составляет 21 (Двадцать один) рубль 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

По четвёртому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 721 004 427 (Семьсот двадцать один миллион четыре тысячи четыреста двадцать семь) голосов:
1. Фамилия Имя Отчество 1 –
80 111 535 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать пять) голосов,
2. Фамилия Имя Отчество 2–
80 111 526 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) голосов,
3. Фамилия Имя Отчество 3 –
80 111 857 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) голосов,
4. Фамилия Имя Отчество 4 –
80 111 426 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) голосов,
5. Фамилия Имя Отчество 5 –
80 111 527 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать семь) голосов,
6. Фамилия Имя Отчество 6 –
80 111 528 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) голосов,
7. Фамилия Имя Отчество 7 –
80 111 429 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять) голосов,
8. Фамилия Имя Отчество 8 –
80 111 527 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот двадцать семь) голосов,
9. Фамилия Имя Отчество 9 –
80 111 538 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) голосов,
«против» - 27 (Двадцать семь) голосов,
«воздержался» - 157 401 (Сто пятьдесят семь тысяч четыреста один) голос,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 909 (Девятьсот девять) голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
1. Фамилия Имя Отчество 10 –
«за» - 80 112 618 (Восемьдесят миллионов сто двенадцать тысяч шестьсот восемнадцать) голосов,
«против» - 17 (Семнадцать) голосов,
«воздержался» - 16 561 (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) голос,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.
2. Фамилия Имя Отчество 11 –
«за» - 80 111 557 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) голосов,
«против» - 43 (Сорок три) голосов,
«воздержался» - 17 596 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.
3. Фамилия Имя Отчество 12 –
«за» - 80 112 486 (Восемьдесят миллионов сто двенадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) голосов,
«против» - 26 (Двадцать шесть) голосов,
«воздержался» - 16 684 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество 10
2. Фамилия Имя Отчество 11
3. Фамилия Имя Отчество 12.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 113 012 (Восемьдесят миллионов сто тринадцать тысяч двенадцать) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 16 184 (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов,
«не голосовали» - 13 (Тринадцать) голосов.

Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18.04.2025, Протокол Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 108

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y2FTRWK0506KMEAZBatN3g-B-B