Раскрытие информации компаний | 📰"ММЦБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О проведении годового заседания Общего собрания и способе принятия решений Общим собранием,
2) Об определении даты, места, времени проведения заседания Общего собрания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены,
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием,
4) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания,
5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества,
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, и порядка ее предоставления,
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания,
8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации,
10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания,
11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания, определении даты их направления и способа их подписания
12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года,
14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
15) О предложении Общему собранию утвердить Устав Общества в новой редакции,
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора,
17) Об избрании секретаря на годовом заседании Общего собрания.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w-ATu-AfrQbkKUl6t135xWcg-B-B