Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26.11.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человека. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» (далее – «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее- Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» (далее – «Поручитель») крупной сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава на следующих условиях:
- в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Принципала выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно:
- гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»;
- Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей;
- срок действия Кредитного лимита: не позднее 31.12.2024 г. (включительно);
- срок действия отдельного Банковского продукта: не может превышать срока действия Кредитного лимита, и не может превышать: для Гарантий: 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно);
- предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии может быть выражен в российских рублях;
бенефициар(ы) по гарантиям: Если иное не определено соглашением Сторон, Бенефициаром(-ами) по Гарантиям могут являться следующие лица: юридические лица – резиденты Российской Федерации.
виды Гарантий:
- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, по договорам, контрактам, в том числе по возврату авансового платежа Бенефициару(ам), по исполнению Принципалом обязанностей в гарантийный период, которые заключены или будут заключены между Принципалом и Бенефициаром(-ами), включая Гарантии в соответствии с требованиями Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – «Закон № 44-ФЗ»), а также в соответствии с требованиями Федерального Закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – "Закон №223-ФЗ") в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона (далее именуются «Контракт», «Контракты»);
- Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами, включая Гарантии в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона.
- вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 2,0 (двух процентов) годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;
порядок выплаты вознаграждения: единовременно, авансом;
За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.
Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.
штрафные санкции:
В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства:
- в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процентов) за каждый день просрочки – в отношении денежных обязательств, подлежащих уплате в российских рублях, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.
Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до 31.12.2024 г. (далее – «Договор»), (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Калинина Алексея Александрович, поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке, в размере основного долга, что составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков АО «АЛЬФА-БАНК», связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору), для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По четвертому вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.12.2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО « НАУКА-СВЯЗЬ» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой с заинтересованностью, требующей получения одобрения Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО « НАУКА-СВЯЗЬ» по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» сделкой с заинтересованностью, требующей получения одобрения Общего собрания акционеров Общества.

4. Определить 06.12.2021г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится – 28.12.2021 г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.12.2021 г. включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 07.12.2021 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.12.2021 г.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.12.2021 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 25.11.2021 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №09/21 от 26.11.2021 г.
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин

3.2. «26» ноября 2021 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tfWV6h3ok0yY6DDqk175Ag-B-B