Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
РЕШЕНИЕ:
1. По тексту Приложения № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) изменить наименование Общества с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения в Перечень следующих компаний:
- АО «ВГЭС» (ИНН 3666231341/КПП 366601001) на основании подп.3. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- ООО «БрянскЭлектро» (ИНН 7731480563/КПП 325701001) на основании подп.3. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- АО «Ивгорэлектросеть» (ИНН 3702607899/КПП 370201001) на основании подп.3. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- АО «ТГЭС» (ИНН 7105505971/КПП 710501001) на основании подп.3. п.2 ст. 105.1 НК РФ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 18 июля 2011 года (протокол № 80) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 28 марта 2012 года (протокол от 02 апреля 2012 года № 98), 26 декабря 2012 года (протокол от 28 декабря 2012 года № 118), 27 февраля 2015 года (протокол от 02 марта 2015 года № 178), 30 июня 2017 года (протокол от 3 июля 2017 года № 274), 30 сентября 2019 года (протокол от 1 октября 2019 года № 375) и 21 декабря 2020 года (протокол от 22 декабря 2020 года № 436), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.12.2021 № 489.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «01» декабря 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EW-CIyAjE2USXc42186psUQ-B-B