Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru; disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная»».

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная».
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС»».

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС».
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы».

Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2021 года № 480.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 06 » декабря 20 21 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mzuwUa85xEWnqoRtsD2kHQ-B-B