Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
https://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2021;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2021;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» № 4883-ДЗД/1 от 25.09.2019 г.
2. О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2021 год и утверждении плана работы Правления на 2022 год.
3. Об утверждении бюджета на 2022 год.
4. Об исполнении инвестиционной программы 2021 года и утверждении инвестиционной программы на 2022 год.
5. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар».
6. Об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2021 году. О приоритетных направлениях на 2022 год.
7. О выплате вознаграждений по итогам работы за 2021 год.
8. Принятие решения о заключении ПАО «Селигдар» договора залога доли в уставном капитале другой организации в качестве обеспечения исполнения обязательств.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ”
декабря 20 21 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S634aCR4wUaU3Ovjj3yHGg-B-B