Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 29.12.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии(далее – Основной договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Стороны договора об открытии возобновляемой кредитной линии:
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк.
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь».
- Предмет кредитного договора:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Основным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей
- Срок кредитования: по 25 января 2023 г.
- Размер процентной ставки:
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) по Льготной процентной ставке в размере 5,0 (Пять) процентов годовых.
С Даты прекращения льготного кредитования (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной ставке 13,0 (Тринадцать) процентов годовых Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, а именно заключение между ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Основной договор») на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником.
- Стороны договора об открытии возобновляемой кредитной линии:
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк.
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь».
- Предмет кредитного договора:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Основным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
- Размер кредита: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей
- Срок кредитования: по 25 января 2023 г.
- Размер процентной ставки:
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) по Льготной процентной ставке в размере 5,0 (Пять) процентов годовых.
С Даты прекращения льготного кредитования (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Стандартной ставке 13,0 (Тринадцать) процентов годовых.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу самостоятельно определять иные условия сделок, не предусмотренные настоящим решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/ показателей/ условий по Договорам поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 29.12.2021 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10/21 от 29.12.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин

3.2. «29» декабря 2021 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JPWECYD1w0Wy9HcL-CEsjoA-B-B