Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: «Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
Решение:
2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 19.04.2021 № 1 к договору от 19.08.2020 № 664295 на выполнение незавершённого объёма строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара». I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча) между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить дополнительное соглашение от 19.04.2021 № 1 к договору от 19.08.2020 № 664295 на выполнение незавершённого объёма строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара». I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча) между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой», на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик).
Предмет и цена:
Внесение изменений в договор от 19.08.2020 № 664295 на выполнение незавершённого объёма строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара». I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча) (далее – Договор), предусматривающие увеличение размера авансовых платежей по договору с 30% до 50% от стоимости Договора и перенос сроков завершения работ до 30.09.2021 и вводом законченного строительством объекта с подписанием «Акта ввода в эксплуатацию» до 30.11.2021, при условии предоставления финансового обеспечения на возврат аванса.
Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом Дополнительного соглашения не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 3 015 655 625 (Трёх миллиардов пятнадцати миллионов шестисот пятидесяти пяти тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 603 131 125 (Шестисот трёх миллионов ста тридцати одной тысячи ста двадцати пяти) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет не более 3 618 786 750 (Трёх миллиардов шестисот восемнадцати миллионов семисот восьмидесяти шести тысяч семисот пятидесяти) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: 19.08.2020.
Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2021.
Срок подписания Акта ввода в эксплуатацию: не позднее 30.11.2021.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос №3 «Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».
Решение:
3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 19.04.2021 № 4 к договору от 30.11.2017 № 486294 на разработку РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить дополнительное соглашение от 19.04.2021 № 4 к договору от 30.11.2017 № 486294 на разработку РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся крупной сделкой (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик).
АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).
Предмет, цена Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в договор от 30.11.2017 № 486294 на разработку РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между АО «ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), предусматривающих увеличение объемов работ, перераспределение стоимости с увеличением цены на не более 993 972 668 рублей 49 копеек в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему протоколу.
Цена Договора с учетом дополнительных соглашений от 30.06.2020 № 1, от 07.12.2020 № 2, от 25.12.2020 № 3 к Договору и Дополнительного соглашения не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 6 078 593 947 (Шести миллиардов семидесяти восьми миллионов пятисот девяноста трех тысяч девятисот сорока семи) рублей 30 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: 30.11.2017.
Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2023.
Подписание Акта ввода в эксплуатацию: не позднее 30.11.2023.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 февраля 2022 года № 565.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8-Ci0zGkBjUGZGgRYcXaL1w-B-B