Раскрытие информации компаний | 📰"Русская Аквакультура" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Утвердить программу биржевых облигаций серии 002Р (далее – «Программа»), в рамках которой Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент») может разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав, со следующими основными параметрами:
1) общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг;
2) максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
3) срок действия Программы: Программа является бессрочной (без ограничения срока действия), то есть срок, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках Программы, не ограничен;
4) обеспечение по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено;
5) предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.

Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить проспект ценных бумаг – бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы.

Решение по вопросу № 3:
3.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее также – «Акции») на следующих условиях:
1) количество размещаемых Акций: 10 000 000 (десять миллионов) штук;
2) способ размещения Акций: открытая подписка;
3) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций;
4) форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Решение по вопросу № 4:
4.1. Утвердить проспект ценных бумаг – обыкновенных акций Эмитента номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 21.02.2022 № 362.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам эмитента: – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZgS-AupZb-CkyMFbm85gVgKA-B-B