Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 4 голоса.
«против» - 4 голоса.*
«воздержался» - (нет).
* При определении результатов голосования в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров в соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава ПАО «Юнипро» и абз.3 п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение не принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 4 голоса.
«против» - 4 голоса.*
«воздержался» - (нет).
*При определении результатов голосования по данному вопросу решающим является голос Председателя Совета директоров в соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава ПАО «Юнипро» и абз.3 п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение не принято.


Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Юнипро» директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро» Васина А.В. на период с 10 октября 2022 года до избрания нового Секретаря Совета директоров.

Второй вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
Решение не принято.

Третий вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение не принято.

Четвертый вопрос: Предварительное рассмотрение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
4.1. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 4 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Пятый вопрос: Предварительное рассмотрение новой редакции Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
5.1. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 5 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
5.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» распространить действие Политики по вознаграждению членов Совета директоров в новой редакции с 01 января 2022 года.

Шестой вопрос: Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Юнипро» за 2022 год в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2022 года.

Седьмой вопрос: Утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
7.1. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу.

Восьмой вопрос: Утверждение Политики по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
8.1. Утвердить Политику по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2022, Протокол № 317.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4VwuMUoAPEaHhTDCQDZZuQ-B-B