Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 сентября 2020 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 сентября 2020 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 7 сентября 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2) Избрание Совета директоров Общества;
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4) Утверждение аудитора Общества;
5) Утверждение годового отчета Общества;
6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Принятие решения по вопросу об увеличении уставного капитала Общества может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино). Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в НКО АО НРД в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров — также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 26 августа 2020 года, протокол № 1-08/20СД от 27 августа 2020 года.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 27.08.2020г.