📰АО "ЧТПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении вопросов на решение Единственного акционера Общества»:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «О вынесении вопросов на решение Единственного акционера Общества»:

2.1. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Единственным акционером Общества:
Включить вышеуказанных кандидатов в список для избрания в Совет директоров Общества Единственным акционером Общества.

2.3. Рекомендовать Единственному акционеру Общества принять следующие решения по вышеуказанным вопросам повестки дня:
1. Распределить чистую прибыль АО «ЧТПЗ» по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 49 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию АО «ЧТПЗ» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в общей сумме 15 000 519 207 рублей 52 копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 24 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2024 года (включительно).
Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024, протокол № 16.

2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00182-А, дата государственной регистрации: 02.12.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=axWjhBh6OEqq7uKxX1xBdQ-B-B