Финансовая пирамида ТФА Легион начала разваливаться. Что теперь делать вкладчикам?

Так называемый «Торгово-финансовый альянс Легион» перестал платить деньги своим вкладчикам. Кто бы мог подумать, что такое может произойти?


Ах да, это же я. Я мог подумать, ведь больше чем два года назад я опубликовал статью с детальным разбором финансовой пирамиды ТФА Легион и даже оправил соответствующие обращения в правоохранительные органы:

Сегодня мы вместе постараемся завалить одну пирамиду: что за «Легион», обещающий 72% годовых на торговле

Правда, результата это тогда никакого не дало:

Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать?

А теперь, Легион перестал платить вкладчикам, вот неожиданность-то. Никогда такого не было и вот опять.

Истории жертв финансовой пирамиды ТФА Легион

Как это обычно и бывает, когда жертвы финансовой пирамиды поняли, что денег они больше не увидят, они бросились изучать интернет на тему «а кому это я вообще отнёс свои деньги?». В данном случае, несколько жертв попали на мои статьи двухлетней давности, и связались со мной с просьбой придать их истории огласке.

Марина М., город Ставрополь, потеряла в финансовой пирамиде 700 000 рублей.

Впервые услышала про компанию ТФА Легион в 2021-м году, месяц точно не помню. Ко мне за услугами обратилась Елена Некрасова (тел. 89509881743), на тот момент она ещё не была сотрудником компании Легион, была инвестором. Она мне рассказала про эту компанию, рассказала о своем желании работать там, после чего ближайшее время она стала представителем компании, и работала в офисе города Абакан.

Елена на протяжении двух лет меня «обрабатывала» вступить в эту компанию и через два года уговоров пригласила на открытую встречу в городе Абакан которая проходила в гостинице Азия. Побывав на этой встрече я посмотрела и послушала чем занимается компания.

Так как я планировала переезд в другой город (с Красноярского края я переехала в Ставрополь) в связи со спецификой своей работы я понимала что первые годы заработок у меня будет крайне низким, в связи с этим я решила себя подстраховать дополнительным доходом. Перед переездом я продала салон красоты который был в собственности за 2 500 000 руб. поехала с деньгами в Красноярск в главный офис ТФА Легион (на тот момент адрес офиса был: г. Красноярск, ул. Караульная, д. 88, пом.218) и заключила договор инвестирования на 3 года. На сумму 2 500 000 руб.

Через месяц от заключения договора я начала получать доход ежемесячно в разные числа каждого месяца, переводы осуществлялись на карту от разных лиц.

Выплаты шли с июня 2023 по март 2024 (включительно).

Итого по договору мне выплатили 1 800 000. Я в минус 700 000 рублей.

Анастасия Б., город Краснодар, потеряла в финансовой пирамиде 1 455 000 рублей.

Договор был заключен с ТФА Легион 06.02.2023 года. Матвеева Татьяна приезжала ко мне домой и лично забирала у меня 1 000 000 рублей .

У нас эти средства были заемные у банка, по этому договору мне выплатили 850 000 и остались должны 150 000 рублей .

Последний договор я заключила 20.02.2023 год сумму 6 300 000 рублей, были проданы все недвижимости и моя и папина и приняли решение, что папа заключит договор с ооо ТФА легион, а я буду выступать по нотариальной доверенности на получение денежных средств. Схема была та же сама, мы приехали с папой в офис на ул. Караульная 88 офис 519, подписали договор и папа передал денежные средства Ивкиной Ирине Николаевне в полном размере, она пересчитала и положила в сейф .

У меня была ситуация в прошлом году 2023, когда я звонила Матвеевой Татьяне и спрашивала про расторжение договора по соглашению сторон, на что эта гражданка мне ответила, что так не делается и меня занесут в черный список и предложила пообщаться с Ириной Николаевной, на что та ответила тоже самое, что меня еще и занесут в черный список, в общем одним слово запугивали .

Анна Б., город Сочи, потеряла в финансовой пирамиде 1 584 000 рублей.

с 20 февраля 2024 г. стала инвестором компании ТФА «Легион» зарегистрированной в г. Красноярск, принесла в офис по адресу: сумму в размере 1.800. 000( один миллион восемьсот тысяч рублей) и заключила договор с компанией в лице Вебер Андрея Викторовича на 3 года. Дважды в период с 20 февраля по 20 апреля я получила доход который прописан в договоре по 108 000 т.р. ( сто восемь тысяч рублей), в данное время в вышеуказанной организации происходят события ставящие под сомнение их деятельность и миссию о которой говорят представители данной компании и сам руководитель Вебер А. В. Начиная с 26 апреля выплаты другим инвесторам прекратились и сам руководитель перестал выходить на связь, деньги никому не платят. Я не могу получить свои вложения обратно и расторгнуть договор с данной компанией т.к. руководитель отсутствует. Для меня это огромные риски. Считаю, что данная организация является мошеннической т.к. мне по договору не возвращают денежные средства.

Роман К., (имя изменено по просьбе жертвы), потерял в финансовой пирамиде 2 000 000 рублей.

Уверен, что подобных историй ещё сотни, если не тысячи.

И что теперь делать вкладчикам ТФА Легион?

На самом деле, вариант всего один — идти в МВД и писать заявление на мошенничество. Почему это нужно делать?

• Во-первых, потому что это единственный малюсенький крохотный шанс получить хоть что-то обратно. Под «что-то» я понимаю реально копейки. У пирамиды и её учредителей, возможно, останутся в стране хоть какие-то активы, которые разделят между собой те, кто подаст заявления. Те, кто заявления не подаст гарантированно останутся ни с чем.
• Во-вторых, для того, чтобы дело набрало критическую массу и стало громким. Хоть какое-то правосудие может случиться только в том случае, если ситуация дойдет до верхов. Вернее, она уже неизбежно дойдет, но то, насколько быстро это произойдет, зависит сейчас от обманутых вкладчиков.
• В-третьих, и это самое, на мой взгляд, главное, для того, чтобы пирамиду побыстрее прикрыли, и новые жертвы не успели в неё войти. Ваши деньги, к сожалению, уже, скорее всего, не спасти, но у вас есть шанс помочь тем, кто сейчас рискует стать очередной жертвой.

Куда идти и как подать заявление. Инструкция.

• Шаг 1. Вам нужно сделать копию вашего паспорта, копию договора с Легионом, распечатать из личного кабинета банка чеки всех поступивших переводов, сделать и распечатать скриншоты переписок с ключевыми фигурами компании, особенно моменты, касающиеся получения ими ваших денег.
• Шаг 2. Далее вы идёте в любое отделение полиции, подходите к дежурному и говорите, что хотите написать заявление по факту мошенничества. Он вас соединит с сотрудником, который будет заниматься этим делом. Сотрудник поможет вам написать заявление по нужной форме и с правильным содержанием — там должны быть:
  — «Шапка» в верхнем правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается пострадавший, и сведения о самом подателе заявления (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
  — Описание случившегося, с отображением всех участников, которые присутствовали при преступлении (вот то, что вы сейчас мне прислали).
  — Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: "… прошу возбудить в отношении названных лиц уголовное делопроизводство по факту мошенничества".
  — Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.
• Шаг 3. Попросите выдать вам талон-уведомление (КУСП), подтверждающий факт подачи вами заявления.

Учитывая масштаб проблемы, лучше для увесистости можно также отправить обращение прямо в центральный аппарат МВД через интернет-приемную.

Но и тут не без нюансов.

Для сотрудников МВД заявление о финансовой пирамиде — это самый настоящий геморрой. Поэтому иногда не самые доблестные сотрудники пытаются отказаться принимать заявление, говорят, что будет отказ в возбуждении уголовного дела, или что вам нужно написать заявление в Красноярске, по месту нахождения пирамиды.

Естественно, это всё бред собаки, сотрудники обязаны принять ваше заявление, и вам нужно настоять на этом.

В случае с теми, кто ко мне обратился, аргументом для следователя стал тот факт, что компания внесена в реестр финансовых пирамид Центрального Банка РФ.

Ещё подводные камни.

Само собой, сотрудники пирамиды, стараются всеми силами замедлить скорость развала пирамиды, ведь чем сильнее они оттянут этот момент, тем больше людей и средств им удастся вывезти заграницу, подальше от правосудия.

Но то, что они придумали, удивило даже меня, видавшего всякое:

Они пригласили якобы налоговика, который угрожает обманутым вкладчикам, что если они напишут заявление в правоохранительные органы, то их самих привлечёт к ответственности налоговая служба, ведь, внимание, на доходы, которые они получали из пирамиды, не были уплачены налоги.

Несите напалм, этих уже не спасти.

И конечно же, как всегда бывает, есть среди жертв финансовой пирамиды по-настоящему непрошибаемые, наотрез отказывающиеся принимать тот факт, что своих денег они больше не увидят.

Дамы и господа, предлагаю вашему вниманию кунсткамеру обманутых вкладчиков:

Экспонат 1. Гадалка на службе финансовой пирамиды

Экспонат 3. Служба отлова бродячих собак

Перед чтением следующих комментариев настоятельно рекомендую включить вот эту музыку, не пожалеете:

А что скажет теперь господин полицейский?

В июне 2022 года Оперуполномоченный ОЭБиПК Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» лейтенант полиции Фугаев С.В. брал с меня объяснение по поводу моих обращений из этого поста. Как я понимаю, господин полицейский не усмотрел состава преступления в деятельности ТФА Легион. Что ж, интересно, что он бы сказал сейчас?

Ведь если бы тогда он прикрыл эту очевидную финансовую пирамиду, огромного количества жертв, которые есть сейчас, можно было бы избежать. Но это так, вопрос в воздух. Напомню, как поставил вопрос передо мной товарищ лейтенант далёким уже летом 2022 года:

Всё это, конечно, очень печально

ТФА Легион только начал разваливаться, это процесс затянется надолго. Но только представьте, сколько у нас в стране ещё таких «Легионов». Посмотрите вокруг и подумайте, не втянулся ли кто-то из ваших друзей или родственников в подобные сомнительные темы. А если втянулся, то нужно его вытаскивать скорее. Иначе будет то, что вы только что прочитали в посте выше.

Ещё раз напоминаю, что в борьбе со всякой нечистью вроде финансовых пирамид и мошенников может помочь только публичность и массовость. Буду очень благодарен, если вы поддержите этот материал лайком, комментарием и поможете его распространить.

А я же, свою очередь, продолжу разбирать спорные проекты и сомнительных личностей. Если вам интересна тема экономики, финансовой грамотности и инвестиций, можете поддержать меня, подписавшись на Telegram-канал.