📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81 пп.1 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества 14.09.2023 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»» (протокол от 14.09.2023 №17).

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов ПАО «Якутскэнерго» - актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов и актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов.

Решение:
1. Утвердить актуализированный План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов согласно Приложению 6 к решению.
2. Утвердить актуализированный План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов согласно Приложению 7 к решению.
3. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 № 2).
4. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 № 2).

Вопрос 7: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 11: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в орган управления ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№
п\п Ф.И.О.
кандидата Должность
кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Холодова
Жанна Геннадьевна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
3. Кондрух
Анатолий Анатольевич Главный эксперт
Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности
Департамента экономического планирования и инвестиционных программ
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
4. Бурков
Антон
Николаевич Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
5. Алексеев
Гаврил Николаевич
Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РусГидро» 43,35
6. Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро» 43,35
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35
9. Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро» 43,35

Вопрос 12: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 10 к решению.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 26.09.2024.
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 11 к решению.
4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 26.09.2024.
5. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
6. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).
7. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке
и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «СТАТУС», согласно Приложению 12 к решению.
8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 13 к решению.
9. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг.
Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827;
CFI: EPXXXR.



2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2024 года, протокол № 11.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hb4JUpoMBky33PwOETN50w-B-B