📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе:
Председатель комитета:
Мустафин Х.В. член Совета директоров.
Члены Комитета:
Гиздатуллин И.К. член Совета директоров.
Хафизов М.М. член Совета директоров.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 23 сентября 2024 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 24 сентября 2024 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=74iK3YSwD0eGUC3jPb3bgw-B-B