📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления кредитным риском контрагента в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления кредитным риском контрагента в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Политики управления рыночным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления рыночным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение новой редакции Политики операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №4 к настоящему Протоколу).

5. Утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (версия 6.1) (приложение №5 к настоящему Протоколу).

6. Утверждение новой редакции Положения о премировании руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о премировании руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №6 к настоящему Протоколу).

7. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Карту ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.1) (приложение №7 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2024;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2024, протокол №25.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kgMSstKMg0yvsY-CNCFh5zA-B-B