📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору на поставку терминалов видеоконференцсвязи и сертификатов на сервисное обслуживание (далее – Договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 2 814 172 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) 469 028 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 80 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №2.

"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» в редакции дополнительного соглашения № 2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 20 429 053 (Двадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьдесят три) рублей 68 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 404 842 (Три миллиона сто четыреста четыре тысячи восемьсот сорок два) рублей 32 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на существенных условиях согласно приложению №3.

"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 3:
1. Определить, что цена агентского вознаграждения по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек за весь период действия договора.
2. Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №11, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №4 к настоящему Решению.

"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2024 №20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hXi-CJdWLDE20kObDhdPr5g-B-B