📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (за-9;против–0, возд.-0.Решение принято); 8.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за-3;против–0,возд.-0.Решение принято);. 9.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за -3;против–0,возд.-0.Решение принято).
2.2. Содержание решений: 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 2 рубля 92 копейки на одну обыкновенную акцию на общую сумму 34 425 340 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Определить 24 декабря 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению договора поручительства № П-244-1 от 08.10.2024 на основных условиях, согласно Приложению № 6, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенным договором поручительства № П/124 от 21.02.2023. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 9. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства № П-245-1 на основных условиях, согласно Приложению № 7, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными договорами: Договором поручительства № П/124 от 21.02.2023; Договором поручительства № П-244-1 от 08.10.2024. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.; член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; АО «ГК Наука, контролирующее лицо ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2024. № СД\13-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oxJ8r5jB-Ak6cwXw3mvaElw-B-B