Про фрод - за неделю с трех больших брокеров было отправлено 12 тысяч счетов на проверку в финмониторинг

Пресс релиз уже прошел, значит можно обсудить эту тему на СЛ.

Проверять будут по 115 ФЗ. Огромное кол-во фрода, ну и после НГ вступают в силу новые поправки, будет еще примерно три волны блокировок, которые будут бороться с фродом, вилка с октября 24 по март 25. Первый квартал 25 года будет более «жесткий» для фрода. 

Накоплено достаточно данных с 2020 года. Ошибка для обычных клиентов банков минимальна, но возможно кто-то из них попадет под «легкую проверку», которую снимут через 2 недели.

А Ваших знакомых коснулась блокировка? расскажите в комментах.