📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г.» принято решение:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2021 (протокол от 03.09.2021 № 407).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято решение:
1. Исключить из состава Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Роньжина Александра Владимировича - Начальника отдела закупок Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председателя ЦЗО.
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал», а также Председателем ЦЗО Гилёва Романа Павловича - И.о. директора по логистике и МТО - Начальника департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Утвердить Кадровую и социальную политику ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 (протокол от 29.12.2014 № 159).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович, И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович, Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна, Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Беляев Александр Андреевич, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2025 г., протокол № 547.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HxprUaQ46UOehzQm-CRCTiw-B-B