📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
№ п/п Кандидат, предложенный акционером
(-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
2 Торотько Анастасия Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
4 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
5 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
6 Шульгин Денис Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
7 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Кандидат, предложенный акционером
(-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Звягина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
3 Скаковская Елизавета Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300
3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу № 2:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 6/461).
2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2025 года, Протокол № 7/473




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PBMQLmhZzEuj9pkcLS5dVQ-B-B