01 апреля 2025, 14:24
📰МФК "Займер" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №4 «О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4.2. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
4.3. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
4.4. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4.5. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 принято решение:
4.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № ЗМВ-00285.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № ПРД-00211 от 21.03.2025 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 12 месяцев с момента подписания Договора. Договор автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионный договор № ПРД-00212 от 21.03.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
Лицензиар – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии для программного обеспечения, являющегося собственной разработкой Лицензиара.
Стоимость договора составляет 34 047 000,00 (тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 31.12.2027.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору займа №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2026 г.».
Срок дополнительного соглашения: до 21.03.2026.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг сопровождения рекламной активности в сети Интернет №УМ03/03/25-01.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров №19 от 01.04.2025.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z50LvsUdiEKh1rNreooG-CQ-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №4 «О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4.2. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
4.3. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
4.4. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4.5. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 принято решение:
4.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № ЗМВ-00285.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № ПРД-00211 от 21.03.2025 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 12 месяцев с момента подписания Договора. Договор автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия договора.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионный договор № ПРД-00212 от 21.03.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
Лицензиар – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии для программного обеспечения, являющегося собственной разработкой Лицензиара.
Стоимость договора составляет 34 047 000,00 (тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 31.12.2027.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер».
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору займа №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2026 г.».
Срок дополнительного соглашения: до 21.03.2026.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
4.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг сопровождения рекламной активности в сети Интернет №УМ03/03/25-01.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров №19 от 01.04.2025.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z50LvsUdiEKh1rNreooG-CQ-B-B
0 Комментариев
господа какие дивы… мдя… если и они одобрят это будет величайшем событием для меня…
Газпром и Новатэк. Про газ в Европе и мире. Если куда Россия продавала газ. То теперь будет сложнее.
Одно из требований Трампа к странам, чтобы им не вводили повышенный тариф, будет закупка амер...
Газпром и Новатэк. Про газ в Европе и мире. Если куда Россия продавала газ. То теперь будет сложнее.
Одно из требований Трампа к странам, чтобы им не вводили повышенный тариф, будет закупка амер...
ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг" - Прибыль мсфо 2024г: 32,5 млрд руб (-40% г/г) ООО «Агропромышленный холдинг „Мираторг“/ АПХ „Мираторг“
Уставный капитал 47,9 млрд рубОбщий до...
Рынок в режиме качелей: Трамп давит, но дно близко? 📉🔄📈 Среда завершилась откупом на индексе, и главным драйвером стали новости о тарифах Трампа – они снова встряхнули российский рынок. Но в этой вола...
Нефть в треугольнике. Перспективы движения. И про наши акции. На таймфрейме 1 минута нефть рванула вверх на приостановке пошлин США и чертит треугольник, прижимаясь снизу к 66.
Возможен выход из...
kroga, как слепых котят тут вас разводят 😅🩸🪓но это даже ещё лучше…
KrumBumBes, когда-нибудь вынесут крупного Б и начнётся — неуправляемая цепная реакция.
мос баржа… супер компашка… ну просто супер… им пофиг… на все лето или зима… пофигам… зарабатывают на всем… завидую....
Павел Худяков, ну, разные горизонты, разные суммы) по ОФЗ у меня убытка почти и нет. Возможно, как-то ещё пообщаемся, когда отгремят грозы, пыль уляжется. Но это надо чтоб годы прошли.