ЦБ и МВД выявили новую схему вывода средств через фондовый рынок

МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Центробанк России совместно с МВД в лице Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции сконцентрировал усилия на борьбе с очередной схемой легализации незаконных доходов и вывода активов за рубеж, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях»,— рассказал один из собеседников издания, знакомых с ситуацией.

По его словам, у Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся.

Банки РФ сократили нелегальный вывод средств за рубеж почти втрое >>

Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, указывают источники «Коммерсанта».

В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу.

В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования. «На момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 млрд рублей ежеквартально»,— уточнили в пресс-службе мегарегулятора.

В результате пресечения таких схем, по оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз — до 10 млрд рублей в квартал.

По данным источников «Ъ», результатом борьбы с «ценнобумажными» схемами вывода активов могут стать и уголовные дела.

Источник:http://www.1prime.ru/Financial_market/20141202/797080645.html