25 апреля 2019, 15:38
О комплаенсе банков и о финразведке в целом....
Свершилось, дамы и господа!!! Теперь, если Вы что-либо продаёте с помощью такой волшебной штуки, как аккредитив, то Вы можете получить кучу проблем при получении денег с аккредитивного счёта.
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!
ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!
ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!
ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!
ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!
3 Комментария
Kapeks25 апреля 2019, 15:43давно понятно: деньги, положенные в банк, уже не твои.+1
Negativ25 апреля 2019, 15:56Можно сейфовой ячейкой заменить.0
Иванов Виктор25 апреля 2019, 16:02Из Кустов, можно… Тема была написана к тому, что аккредитив изжил себя, как форма расчётов…0
Максимально ₽%#вое приложение. Комиссия на комиссии.
За то чтобы получить пропущенные дивиденды запросили по 5000 за каждую выплату. Но не за помощь а за консультацию
formalist, остался в лонге
Dobryak, тихой сапой
но с IPO убыток в разы превышает сумму всех выплат
Marina, ещё раз повторю, что проблема не цифрах, а в Струкове
С разрабами большие затраты, а без разрабов нет разработки, парадокс
Бармалей Бармалеевич, вы погружены в вопрос газпрома! Ответите на глупый вопрос? На сколько процентов в ближнесрочной перспективе можно увеличить прокачку через турецкий поток? Просто любопытно! Че...
Эдуард Лоскутов, я не квал, в шорт не дают
ну и сбера…
Вот это действително РОТАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Государственный секретарь Марко Рубио перевел из USAID всего 294 человека, которые войдут в госдеп. Остальных 13706 дармоедов попросили с вещами на...